અટેચ કરેલી મિલકતોમાં જુહુમાં રહેણાંક ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે, જે શિલ્પા શેટ્ટીના નામે છે, પુણેમાં અન્ય રહેણાંક બંગલો છે અને રા કુંદ્રાના નામે ઇક્વિટી શેર છે.
નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા વેરિયેબલ ટેક Pte લિમિટેડ સ્વર્ગીય અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેંદે ભારદ્વાજ અને સંખ્યાબંધ MLM એજન્ટો વિરુદ્ધ નોંધાયેલી બહુવિધ FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓએ બિટકોઈન્સના રૂપમાં (2017માં રૂ. 6,600 કરોડની કિંમતનું) બિટકોઈન્સના સ્વરૂપમાં દર મહિને 10 ટકા વળતરના ખોટા વચનો આપીને જંગી રકમનું ભંડોળ એકત્ર કર્યું હતું.
એકત્ર કરાયેલા બિટકોઈનનો ઉપયોગ બિટકોઈન માઈનિંગ માટે થવાનો હતો, રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં જંગી વળતર મળવાનું હતું.
“પરંતુ પ્રમોટર્સે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને અસ્પષ્ટ ઓનલાઈન વોલેટમાં અયોગ્ય બિટકોઈન્સ છુપાવી રહ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે રાજ કુન્દરને યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા માટે ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝ કૌભાંડના માસ્ટરમાઈન્ડ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઈન્સ મળ્યા હતા,” EDએ ગુરુવારે જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
આ બિટકોઇન્સ અમી ભારદ્વાજે ખોટા રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરેલા ગુનાની આવકમાંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા.
“સોદો સાકાર થયો ન હોવાથી, કુન્દ્રા હજુ પણ 285 બિટકોઈન્સના કબજામાં છે અને તેનો આનંદ માણે છે જેની કિંમત હાલમાં રૂ.થી વધુ છે. 150 કરોડ,” ED અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન આ કેસમાં અનેક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા અને ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
"સિમ્પી ભારદ્વાજની 17 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ, નીતિન ગૌરની 29 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ અને નિખિલ મહાજનની 16મી જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ તમામની હાલની તારીખ સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે," અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
જોકે, મુખ્ય આરોપી અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ હજુ ફરાર છે.
અગાઉ EDએ 69 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. આમાં પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ 11 જૂન, 2019ના રોજ અને પૂરક પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ 14 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
“સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટે તેની નોંધ લીધી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે,” અધિકારીએ ઉમેર્યું.
નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા વેરિયેબલ ટેક Pte લિમિટેડ સ્વર્ગીય અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેંદે ભારદ્વાજ અને સંખ્યાબંધ MLM એજન્ટો વિરુદ્ધ નોંધાયેલી બહુવિધ FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓએ બિટકોઈન્સના રૂપમાં (2017માં રૂ. 6,600 કરોડની કિંમતનું) બિટકોઈન્સના સ્વરૂપમાં દર મહિને 10 ટકા વળતરના ખોટા વચનો આપીને જંગી રકમનું ભંડોળ એકત્ર કર્યું હતું.
એકત્ર કરાયેલા બિટકોઈનનો ઉપયોગ બિટકોઈન માઈનિંગ માટે થવાનો હતો, રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં જંગી વળતર મળવાનું હતું.
“પરંતુ પ્રમોટર્સે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને અસ્પષ્ટ ઓનલાઈન વોલેટમાં અયોગ્ય બિટકોઈન્સ છુપાવી રહ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે રાજ કુન્દરને યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા માટે ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝ કૌભાંડના માસ્ટરમાઈન્ડ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઈન્સ મળ્યા હતા,” EDએ ગુરુવારે જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
આ બિટકોઇન્સ અમી ભારદ્વાજે ખોટા રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરેલા ગુનાની આવકમાંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા.
“સોદો સાકાર થયો ન હોવાથી, કુન્દ્રા હજુ પણ 285 બિટકોઈન્સના કબજામાં છે અને તેનો આનંદ માણે છે જેની કિંમત હાલમાં રૂ.થી વધુ છે. 150 કરોડ,” ED અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન આ કેસમાં અનેક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા અને ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
"સિમ્પી ભારદ્વાજની 17 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ, નીતિન ગૌરની 29 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ અને નિખિલ મહાજનની 16મી જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ તમામની હાલની તારીખ સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે," અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
જોકે, મુખ્ય આરોપી અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ હજુ ફરાર છે.
અગાઉ EDએ 69 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. આમાં પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ 11 જૂન, 2019ના રોજ અને પૂરક પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ 14 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
“સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટે તેની નોંધ લીધી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે,” અધિકારીએ ઉમેર્યું.
