રાયપુર, છત્તીસગઢની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB)/આર્થિક ગુના વિંગ (EOW એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે મહાદેવ ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશનના કથિત ગેરકાયદેસર સંચાલનના સંબંધમાં બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે જેમાં કથિત રીતે રાજ્યના વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ અને અમલદારો સામેલ છે.
નવી દિલ્હી અને ગોવામાંથી બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે રાજ્યની તપાસ એજન્સીએ એન્ફોર્સમેન ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેને સબમિટ કરેલા અહેવાલના આધારે 4 માર્ચે કેસ દાખલ કર્યો હતો, જે કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગ એંગલની તપાસ કરી રહી છે. એક વર્ષ.
EDએ તેની તપાસના ભાગરૂપે અત્યાર સુધીમાં નવ લોકોની અલગથી ધરપકડ કરી છે.
"જ્યારે (આરોપી) રાહુલ વક્તે દિલ્હીમાં હતો, (સહ-આરોપી) રિતેશ યાદવ ગોવામાં મળી આવ્યો હતો," ACB/EOWના નિવેદનમાં જણાવાયું હતું.
બંનેને બુધવારે રાયપુરની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેણે તેમને છ દિવસ માટે ACB/EOW ની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ગયા વર્ષે ઓગસ્ટથી આ બંને ફરાર હતા જ્યારે રાજ્ય પોલીસના સહાયક સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ચંદ્રભૂષણ વર્માની કથિત કૌભાંડમાં (ED દ્વારા) ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
"વક્તે કથિત રીતે હવાલ (ફંડ ટ્રાન્સફર માટે ગેરકાયદેસર માધ્યમ) દ્વારા પ્રાપ્ત નાણાં વર્માને પહોંચાડવામાં રોકાયેલો હતો. વક્તેના નામે ત્રણ ફર્મ રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી જેમાં મોટી રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી. યાદવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ (મહાદેવ)ની કથિત ઓપરેટિંગ પેનલ હતા. ) અને સહાયક વર્મા અને અન્ય એક વ્યક્તિ સતીશ ચંદ્રાકરને હવાલા દ્વારા રૂપિયા 43 લાખની રકમ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવી છે.
ચંદ્રાકરને ઈડીએ ગયા વર્ષે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી હતી.
યાદવ પુણે (મહારાષ્ટ્ર)માં મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ પેનલનું સંચાલન કરતો હતો. રાજ્યની એસીબીએ પુણે પોલીસના સહયોગથી ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા અને સટ્ટાબાજીની એપ પેનલના સંચાલનમાં સંડોવાયેલા આઠ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. તેમની સામે આગળની કાર્યવાહી પૂણે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, એમ નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
એસીબી/ઇઓડબ્લ્યુએ, કથિત મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કૌભાંડમાં નોંધાવેલી તેની એફઆઈઆરમાં, કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેશ બઘેલની સાથે એપના પ્રમોટર રવિ ઉપ્પલ, સૌરભ ચંદ્રાકર, શુભમ સોની અને અનિલ કુમાર અગ્રાવા અને અન્ય 14ને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. .
આ કેસ કલમ 120b (ગુનાહિત ષડયંત્ર), 42 (છેતરપિંડી), 471 (સાચા નકલી દસ્તાવેજ તરીકે ઉપયોગ કરીને) અને અન્ય IPC અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ (સુધારા) અધિનિયમ, 2018, th ACB ની કલમ 7 અને 11 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. /EOW અગાઉ જણાવ્યું હતું.
EDના અહેવાલને ટાંકીને FIRમાં જણાવાયું હતું કે મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર્સ ઉપ્પલ સૌરભ ચંદ્રાકર, શુભમ સોની અને અનિલ અગ્રવાલે લાઈવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું હતું અને વોટ્સએપ, ફેસબુક, ટેલિગ્રામ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા જુગાર રમવામાં સામેલ હતા.
પ્રમોટર્સે વિવિધ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યા અને પેનલ ઓપરેટરો/બ્રાંચ ઓપરેટરો દ્વારા ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના ગેરકાયદેસર કૃત્યો કર્યા. તેઓએ 70 ટકાથી 8 ટકા ગેરકાયદેસર કમાણી પોતાની પાસે રાખી અને બાકીની રકમ ટી પેનલ ઓપરેટરો/બ્રાંચ ઓપરેટરોને વહેંચી દીધી, એમ એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે.
2020 માં લોકડાઉન લાદવામાં આવ્યા પછી (COVID-19 ફાટી નીકળ્યા પછી) પ્રમોટરો અને પેનલ ઓપરેટરોએ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશન દ્વારા દર મહિને આશરે રૂ. 450 કરોડની કમાણી કરી હતી.
પેનલ ઓપરેટરોએ યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (યુએઈ) માં એપ પ્રમોટરોને વિવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
કેટલાક પોલીસ કર્મચારીઓ, વહીવટી અધિકારીઓ અને પ્રભાવશાળી રાજકીય વ્યક્તિઓએ તેમના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર્સ પાસેથી પ્રોટેક્શન મનીના રૂપમાં ગેરકાયદેસર સંપત્તિઓ મેળવી છે, એમ તેમાં જણાવાયું છે.
ED દ્વારા ઘણી સ્થાવર મિલકતોનું કામચલાઉ જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે, મેં કહ્યું.
જાન્યુઆરીમાં, ભૂતપૂર્વ સીએમ બઘેલે, જેમણે ડિસેમ્બર 2023 માં સત્તા ગુમાવી હતી, મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસમાં EDની કાર્યવાહીને "રાજકીય કાવતરું" ગણાવી હતી અને ફેડરલ એજન્સી તેના "રાજકીય આકાઓ" ના ઇશારે કામ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
અત્યાર સુધીમાં EDએ મની-લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા કેસમાં નવ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
ED એ રાયપુર કોર્ટમાં અત્યાર સુધીમાં બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ એપના બે મુખ્ય પ્રમોટર્સ સૌરબ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલનો સમાવેશ થાય છે. તેણે અગાઉ પણ અનેક દરોડા પાડ્યા હતા.
ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અપરાધની અંદાજિત રકમ આશરે રૂ. 6,000 કરોડની આંકવામાં આવી છે.
નવી દિલ્હી અને ગોવામાંથી બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે રાજ્યની તપાસ એજન્સીએ એન્ફોર્સમેન ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેને સબમિટ કરેલા અહેવાલના આધારે 4 માર્ચે કેસ દાખલ કર્યો હતો, જે કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગ એંગલની તપાસ કરી રહી છે. એક વર્ષ.
EDએ તેની તપાસના ભાગરૂપે અત્યાર સુધીમાં નવ લોકોની અલગથી ધરપકડ કરી છે.
"જ્યારે (આરોપી) રાહુલ વક્તે દિલ્હીમાં હતો, (સહ-આરોપી) રિતેશ યાદવ ગોવામાં મળી આવ્યો હતો," ACB/EOWના નિવેદનમાં જણાવાયું હતું.
બંનેને બુધવારે રાયપુરની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેણે તેમને છ દિવસ માટે ACB/EOW ની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ગયા વર્ષે ઓગસ્ટથી આ બંને ફરાર હતા જ્યારે રાજ્ય પોલીસના સહાયક સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ચંદ્રભૂષણ વર્માની કથિત કૌભાંડમાં (ED દ્વારા) ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
"વક્તે કથિત રીતે હવાલ (ફંડ ટ્રાન્સફર માટે ગેરકાયદેસર માધ્યમ) દ્વારા પ્રાપ્ત નાણાં વર્માને પહોંચાડવામાં રોકાયેલો હતો. વક્તેના નામે ત્રણ ફર્મ રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી જેમાં મોટી રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી. યાદવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ (મહાદેવ)ની કથિત ઓપરેટિંગ પેનલ હતા. ) અને સહાયક વર્મા અને અન્ય એક વ્યક્તિ સતીશ ચંદ્રાકરને હવાલા દ્વારા રૂપિયા 43 લાખની રકમ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવી છે.
ચંદ્રાકરને ઈડીએ ગયા વર્ષે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી હતી.
યાદવ પુણે (મહારાષ્ટ્ર)માં મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ પેનલનું સંચાલન કરતો હતો. રાજ્યની એસીબીએ પુણે પોલીસના સહયોગથી ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા અને સટ્ટાબાજીની એપ પેનલના સંચાલનમાં સંડોવાયેલા આઠ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. તેમની સામે આગળની કાર્યવાહી પૂણે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, એમ નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
એસીબી/ઇઓડબ્લ્યુએ, કથિત મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કૌભાંડમાં નોંધાવેલી તેની એફઆઈઆરમાં, કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેશ બઘેલની સાથે એપના પ્રમોટર રવિ ઉપ્પલ, સૌરભ ચંદ્રાકર, શુભમ સોની અને અનિલ કુમાર અગ્રાવા અને અન્ય 14ને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. .
આ કેસ કલમ 120b (ગુનાહિત ષડયંત્ર), 42 (છેતરપિંડી), 471 (સાચા નકલી દસ્તાવેજ તરીકે ઉપયોગ કરીને) અને અન્ય IPC અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ (સુધારા) અધિનિયમ, 2018, th ACB ની કલમ 7 અને 11 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. /EOW અગાઉ જણાવ્યું હતું.
EDના અહેવાલને ટાંકીને FIRમાં જણાવાયું હતું કે મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર્સ ઉપ્પલ સૌરભ ચંદ્રાકર, શુભમ સોની અને અનિલ અગ્રવાલે લાઈવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું હતું અને વોટ્સએપ, ફેસબુક, ટેલિગ્રામ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા જુગાર રમવામાં સામેલ હતા.
પ્રમોટર્સે વિવિધ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યા અને પેનલ ઓપરેટરો/બ્રાંચ ઓપરેટરો દ્વારા ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના ગેરકાયદેસર કૃત્યો કર્યા. તેઓએ 70 ટકાથી 8 ટકા ગેરકાયદેસર કમાણી પોતાની પાસે રાખી અને બાકીની રકમ ટી પેનલ ઓપરેટરો/બ્રાંચ ઓપરેટરોને વહેંચી દીધી, એમ એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે.
2020 માં લોકડાઉન લાદવામાં આવ્યા પછી (COVID-19 ફાટી નીકળ્યા પછી) પ્રમોટરો અને પેનલ ઓપરેટરોએ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશન દ્વારા દર મહિને આશરે રૂ. 450 કરોડની કમાણી કરી હતી.
પેનલ ઓપરેટરોએ યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (યુએઈ) માં એપ પ્રમોટરોને વિવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
કેટલાક પોલીસ કર્મચારીઓ, વહીવટી અધિકારીઓ અને પ્રભાવશાળી રાજકીય વ્યક્તિઓએ તેમના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર્સ પાસેથી પ્રોટેક્શન મનીના રૂપમાં ગેરકાયદેસર સંપત્તિઓ મેળવી છે, એમ તેમાં જણાવાયું છે.
ED દ્વારા ઘણી સ્થાવર મિલકતોનું કામચલાઉ જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે, મેં કહ્યું.
જાન્યુઆરીમાં, ભૂતપૂર્વ સીએમ બઘેલે, જેમણે ડિસેમ્બર 2023 માં સત્તા ગુમાવી હતી, મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસમાં EDની કાર્યવાહીને "રાજકીય કાવતરું" ગણાવી હતી અને ફેડરલ એજન્સી તેના "રાજકીય આકાઓ" ના ઇશારે કામ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
અત્યાર સુધીમાં EDએ મની-લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા કેસમાં નવ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
ED એ રાયપુર કોર્ટમાં અત્યાર સુધીમાં બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ એપના બે મુખ્ય પ્રમોટર્સ સૌરબ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલનો સમાવેશ થાય છે. તેણે અગાઉ પણ અનેક દરોડા પાડ્યા હતા.
ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અપરાધની અંદાજિત રકમ આશરે રૂ. 6,000 કરોડની આંકવામાં આવી છે.
