તિરુવનંતપુરમ, કેરળ સરકારે ત્રિશૂર સ્થિત ખાનગી નાણાકીય પેઢી સાથે સંકળાયેલા કરોડો રૂપિયાના કથિત નાણાકીય છેતરપિંડીની તપાસ સીબીઆઈને સોંપી છે.
આ મામલાની તપાસ કરી રહેલા થ્રિસુર જિલ્લાના ચેરપુમાં પોલીસને હાઈ રિચ ઓનલાઈન શોપ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત કથિત મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ સાથે સંબંધિત તમામ કેસ સીબીઆઈને સોંપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
તેઓએ કહ્યું કે સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ કરવાનો નિર્ણય અન્ય રાજ્યોની વ્યક્તિઓની સંડોવણીને કારણે લેવામાં આવ્યો હતો.
સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશ અનુસાર, રાજ્યના પોલીસ વડાએ હાઈ રિચ ઓનલાઈન શોપ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત કથિત મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમની સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ કરી છે.
ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપતી વ્યક્તિઓ પાસેથી કથિત રીતે રૂ. 700 અને તેથી વધુની પ્રારંભિક ચૂકવણી વસૂલતી કંપનીએ તેની કામગીરી દ્વારા અંદાજે રૂ. 75 કરોડની કમાણી કરી હોવાનું કહેવાય છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજના સમગ્ર ભારતમાં કાર્યરત છે અને 1. કરોડથી વધુ સભ્યો ધરાવે છે.
આ યોજનાની કાયદેસરતા અને પારદર્શિતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી જે પોલીસ અને અન્ય કેન્દ્રીય એજન્સીઓના હસ્તક્ષેપને પ્રોત્સાહિત કરે છે, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે કેસને સીબીઆઈને રિફર કરવાનો નિર્ણય આ મામલાની જટિલતામાંથી ઉદ્ભવે છે, કારણ કે થાપણદારો, ડિપોઝિટ લેનારાઓ અને મિલકતો વિવિધ રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે.
વધુમાં, તેમાં સામેલ નાણાંની નોંધપાત્ર રકમ માટે સંપૂર્ણ તપાસ જરૂરી છે, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
આ મામલાની તપાસ કરી રહેલા થ્રિસુર જિલ્લાના ચેરપુમાં પોલીસને હાઈ રિચ ઓનલાઈન શોપ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત કથિત મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ સાથે સંબંધિત તમામ કેસ સીબીઆઈને સોંપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
તેઓએ કહ્યું કે સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ કરવાનો નિર્ણય અન્ય રાજ્યોની વ્યક્તિઓની સંડોવણીને કારણે લેવામાં આવ્યો હતો.
સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશ અનુસાર, રાજ્યના પોલીસ વડાએ હાઈ રિચ ઓનલાઈન શોપ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત કથિત મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમની સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ કરી છે.
ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપતી વ્યક્તિઓ પાસેથી કથિત રીતે રૂ. 700 અને તેથી વધુની પ્રારંભિક ચૂકવણી વસૂલતી કંપનીએ તેની કામગીરી દ્વારા અંદાજે રૂ. 75 કરોડની કમાણી કરી હોવાનું કહેવાય છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજના સમગ્ર ભારતમાં કાર્યરત છે અને 1. કરોડથી વધુ સભ્યો ધરાવે છે.
આ યોજનાની કાયદેસરતા અને પારદર્શિતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી જે પોલીસ અને અન્ય કેન્દ્રીય એજન્સીઓના હસ્તક્ષેપને પ્રોત્સાહિત કરે છે, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે કેસને સીબીઆઈને રિફર કરવાનો નિર્ણય આ મામલાની જટિલતામાંથી ઉદ્ભવે છે, કારણ કે થાપણદારો, ડિપોઝિટ લેનારાઓ અને મિલકતો વિવિધ રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે.
વધુમાં, તેમાં સામેલ નાણાંની નોંધપાત્ર રકમ માટે સંપૂર્ણ તપાસ જરૂરી છે, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
