ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) [ਭਾਰਤ], ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਢਾਕਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। , ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੂੰ WhatsApp ਸਮੂਹ (ADITYA STOCK SHARING VIP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ Google Play Store ਵਿੱਚ PT-VC ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐੱਚ. ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ R 1,08,15,047 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ. ਨੰ. 480/2024, U/S 66(C), (D) IT ਐਕਟ, ਸੈਕ. 419,420 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਗੌਰਵ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਗਿਰਧਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ADITYA STOCK SHARIN VIP ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,08,15,047/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1,08,15,047/-। NCRP ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ POH ਦੀ ਰਕਮ i Rs.28,94,134/- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਕਮ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,24,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 171 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਿਟੀ 'ਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ 'ਚ 4, ਰਚਾਕੋਂਡਾ 'ਚ 1 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕੇਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।