ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ 15.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਜੇ ਸਹਿਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB) ਦੀ ਵਸਤਰਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (FCNR) ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਮਰਪਣ ਜਮ੍ਹਾ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਕਮ, ਮਿਤੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।"
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 158 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਜਾ ਸਹਿਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਜੇ ਸਹਿਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB) ਦੀ ਵਸਤਰਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (FCNR) ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਮਰਪਣ ਜਮ੍ਹਾ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਕਮ, ਮਿਤੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।"
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 158 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਜਾ ਸਹਿਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
