ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵਾਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਨਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਰਵਾਲ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਭੂਮੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਭੂਮੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
