ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਕਸਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲੇਕਸ ਅਤੇ ਹਬਲੋਟ ਵਰਗੇ ਘੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਧਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਹੁਣ ਜੀਬੀ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ 975.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮੰਧਾਨਾ, ਮਨੀਸ਼ ਮੰਧਾਨਾ, ਬਿਹਾਰੀਲਾਲ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਧਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ "ਡਾਇਵਰਟ" ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ "ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ"।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਕ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਪੰਜ ਲਾਕਰ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਸਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਲੇਕਸ ਅਤੇ ਹਬਲੋਟ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.
“ਮੰਧਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਹਵਾਲਾ) ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਧਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਹੁਣ ਜੀਬੀ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ 975.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮੰਧਾਨਾ, ਮਨੀਸ਼ ਮੰਧਾਨਾ, ਬਿਹਾਰੀਲਾਲ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਧਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ "ਡਾਇਵਰਟ" ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ "ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ"।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਕ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਪੰਜ ਲਾਕਰ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਸਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਲੇਕਸ ਅਤੇ ਹਬਲੋਟ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.
“ਮੰਧਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਹਵਾਲਾ) ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
