ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ [ਭਾਰਤ], ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਟੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। NCLT ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਧਾਮ, ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਮਟੇਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਏਸੀਆਈਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਕਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ," ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।