ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ [ਭਾਰਤ], ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 38.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ (ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ) ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮਡਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਚੱਲ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਐਚਯੂਐਫ), ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ "ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ।"
ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 1,267 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਬੀ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 3-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੀਟਿੰਗ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐਲਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ (ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ) ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮਡਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਚੱਲ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਐਚਯੂਐਫ), ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ "ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ।"
ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 1,267 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਸਮੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਬੀ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 3-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰੀਆ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੀਟਿੰਗ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐਲਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
