ਨੋਇਡਾ (ਯੂ.ਪੀ.), 2002 ਦੀ ਹਿੱਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਕੈਚ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ" ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਡੀਕੈਪਰੀਓ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਚੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10-ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਲਈ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਫਰੈਂਕ ਅਬਾਗਨੇਲ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੀਕੈਪਰੀਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਕਲੋਨਿੰਗ ਚੈਕ" ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ।
ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ, ਅਬਾਗਨੇਲ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣ ਲਈ ਗੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਪ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।"
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ"। , ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ "ਲੇਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ" ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ 'ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੂਹ' ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ, "ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਉਰੂਜ ਆਲਮ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਲੀਚਰਨ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 42 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 33 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, 20 ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ, 14 ਢਿੱਲੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪ" ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਕਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10-ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਲਈ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਫਰੈਂਕ ਅਬਾਗਨੇਲ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੀਕੈਪਰੀਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਕਲੋਨਿੰਗ ਚੈਕ" ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ।
ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ, ਅਬਾਗਨੇਲ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣ ਲਈ ਗੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਪ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।"
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ"। , ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ "ਲੇਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ" ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ 'ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੂਹ' ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ, "ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਉਰੂਜ ਆਲਮ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਲੀਚਰਨ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 42 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 33 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, 20 ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ, 14 ਢਿੱਲੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪ" ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਕਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
