ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 471, 468, 467, 420, 409 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। IREO ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ.
ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਐਸ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਅਨੁਪਮ ਨਗਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਆਰਈਓ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੰਕਜ ਦੁੱਗਰ, ਆਈਆਰਈਓ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀਜ਼, ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਸਕਰ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ। ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੌਮਿਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾਰੂ, ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਆਰਈਓ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-58 ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17.224 ਏਕੜ (ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ।ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ।
“ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 124 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ”ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਅਤੇ NCLT ਅੱਗੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਲਲਿਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਡੁੱਗਰ ਨੇ IREO ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (AIPL) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਈਓ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, AIPL ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ IREO ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ।“ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ MOU ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ, KNM ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਰੋਤ, ਪੈਸਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ”ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਈਓ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਏਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
"ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ / MOU ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ ਗਾਹਕ। MOU ਦੀ ਧਾਰਾ 6(h) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਸਟਡੀਅਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ”ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੋ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸੀ, ਰੀਡਮਪਸ਼ਨ, ਐਫਸੀਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ।
“ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 1780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ”ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਐਸ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਅਨੁਪਮ ਨਗਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਆਰਈਓ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੰਕਜ ਦੁੱਗਰ, ਆਈਆਰਈਓ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀਜ਼, ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਸਕਰ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ। ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੌਮਿਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾਰੂ, ਓਬਰਾਏ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਆਰਈਓ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-58 ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17.224 ਏਕੜ (ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ।ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ।
“ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 124 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ”ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਅਤੇ NCLT ਅੱਗੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਲਲਿਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਡੁੱਗਰ ਨੇ IREO ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (AIPL) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਈਓ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, AIPL ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ IREO ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ।“ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ MOU ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ, KNM ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਰੋਤ, ਪੈਸਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ”ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਈਓ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਏਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
"ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ / MOU ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ ਗਾਹਕ। MOU ਦੀ ਧਾਰਾ 6(h) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਸਟਡੀਅਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ”ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੋ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸੀ, ਰੀਡਮਪਸ਼ਨ, ਐਫਸੀਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ।
“ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 1780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ”ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
