ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਤੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ $29,000 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ (ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ) ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, $15,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਆਪ' ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ।,
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ $11,786 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, $3,821 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ $7,955 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ 11 'ਆਪ' ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ," ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। AAP ਇੰਡੀਆ ਦੇ IDBI ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। .
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਨਿਕੇਤ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ (ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ) ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, $15,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਆਪ' ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ।,
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ $11,786 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, $3,821 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ $7,955 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ 11 'ਆਪ' ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ," ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। AAP ਇੰਡੀਆ ਦੇ IDBI ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। .
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਨਿਕੇਤ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
