ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜਾ ਰਾਉਤ ਦੇ 'ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ' ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਦੇ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਤਰਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਾਲਘਰ, ਦਾਪੋਲੀ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 73.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿੱਤ (EOW) FIR ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ (GACPL), ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ 67 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਤਰਾ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ" ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਨ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (MHADA) ਅਤੇ GACPL ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਕਾਰ (GACPL) ਨੂੰ 672 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, MHADA ਲਈ ਫਲੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, GACPL ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ MHADA ਨੂੰ "ਗੁੰਮਰਾਹ" ਕੀਤਾ ਅਤੇ MHADA ਲਈ 67 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, R 901.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ (FSI) ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਡਾਇਵਰਟ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਾਲਘਰ, ਦਾਪੋਲੀ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 73.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿੱਤ (EOW) FIR ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ (GACPL), ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ 67 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਤਰਾ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ" ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਨ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (MHADA) ਅਤੇ GACPL ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਕਾਰ (GACPL) ਨੂੰ 672 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, MHADA ਲਈ ਫਲੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, GACPL ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ MHADA ਨੂੰ "ਗੁੰਮਰਾਹ" ਕੀਤਾ ਅਤੇ MHADA ਲਈ 67 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, R 901.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ (FSI) ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਡਾਇਵਰਟ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਉਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
