ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) [ਭਾਰਤ], ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 97.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੂ ਸੁਦਾ ਕੁੰਦਰਾ ਉਰਫ਼ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 97.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੇਕ ਪੀਟੀਈ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਵਰਗੀ ਅਮੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਈ ਐਮਐਲਐਮ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, "ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ 285 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ 17 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਨਿਤਿਨ ਗੌਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ, 2023, ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ। ED ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 11.06.2019 ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 14.02.2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।