ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ "ਦੋਸ਼ਕਾਰੀ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।"
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਂਬੀ ਵੈਲੀ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ "ਦੋਸ਼ਕਾਰੀ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।"
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਂਬੀ ਵੈਲੀ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
