ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) [ਭਾਰਤ], ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ ਦਫਤਰ, ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਨਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 52.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਨਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਪਾਲ ਅਮਰਲਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਹਸਮੁਖ ਅਮਰਲਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਅਮਰਲਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ, ਮਨੀ ਟਰੇਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਬਾ ਹੋਮਜ਼ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਖਾਨੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ (ਪੀਓਸੀ)। ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਨਾਰਕ ਸੋਲੀਟੇਅਰ ਐਲਐਲਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ED ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾਰਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ NBFC ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਗੋਪਾ ਅਮਰਲਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 26 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਓ.ਸੀ. 10 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 52.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ, ਈਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ 1 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (SRMJPL), ਗਿੰਨੀ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (GGPL), ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾ ਗੁਪਤਾ [ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ] ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁ. 20.50 ਲੱਖ, 5 ਹਾਈ-ਐਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ [ਮਰਸੀਡੀਜ਼/ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਯੂ] ਜਿਸਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਰੁ. ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੰਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵੇਰਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ/ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।