নতুন দিল্লী, ২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ বেংক ঋণ জালিয়াতিৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে কয় যে তেওঁলোকে এটা ঋণহীন অটোমোটিভ সঁজুলি নিৰ্মাণ কোম্পানী এটাৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।
আমটেক গ্ৰুপৰ প্ৰমোটাৰ তথা অন্যতম পৰিচালক অৰবিন্দ ধামক মঙলবাৰে (৯ জুলাই) জিম্মাত লোৱা হৈছে বুলি এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে।
দিল্লীৰ বিশেষ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ) আদালতে বুধবাৰে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় (ইডি)ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে।
ইডিয়ে জনোৱা মতে, কোম্পানীটো আৰু ইয়াৰ পৰিচালকসকলৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰটো আইডিবিআই বেংক আৰু বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন কৰা চিবিআইৰ এফআইআৰৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে।
অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে প্ৰতাৰণা, প্ৰৱঞ্চনা আৰু অপৰাধমূলক আস্থা ভংগৰ জৰিয়তে ঋণ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত বেংকৰ ৬৭৩.৩৫ কোটি টকাৰ অন্যায় লোকচান হৈছিল বুলি সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে।
ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমটেক অটো কোম্পানী গোটৰ বিৰুদ্ধে জনস্বাৰ্থৰ আবেদনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত ইডিক এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল।
এই সংস্থাটোৱে যোৱা মাহত দিল্লী-এনচিআৰ, মুম্বাই আৰু নাগপুৰৰ ধাম, আন এজন কোম্পানী সঞ্চালক গৌতম মালহোত্ৰা আদিৰ চৌহদত অভিযান চলাইছিল।
ইডিয়ে জনোৱা মতে, আমটেক গ্ৰুপে ১৫টাতকৈও অধিক বেংকৰ পৰা লোৱা ২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ অধিক ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে।
এ আৰ জি লিমিটেড, এ চি আই এল লিমিটেড, আমটেক অটো লিমিটেড, মেটালিক ফৰ্জিং লিমিটেড আৰু কেষ্টেক্স টেকন’লজিছ লিমিটেডৰ দৰে আমটেক গ্ৰুপ কোম্পানীসমূহৰ লগতে অন্যান্য গ্ৰুপ ফাৰ্মসমূহক দ্বিধাহীনতালৈ লৈ যোৱা হয়, যাৰ সমাধানৰ ফলত বেংকসমূহৰ বাবে ৮০ শতাংশতকৈ অধিক বৃহৎ চুলি কটা হৈছে , যাৰ ফলত বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট লোকচান হৈছে বুলি সংস্থাটোৱে জনায়।
ইয়াৰ অভিযোগ অনুসৰি ধাম বিভিন্ন কোম্পানীত কেইবাটাও বেনামি সম্পত্তিৰ “লাভৱতী মালিক” আছিল, আমটেক গোটৰ কৰ্মচাৰী যেনে পিয়ন, চালক, ফিল্ড বয় আৰু গ্ৰুপ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে “কোনো সংযোগ” নথকা ব্যক্তিসকলে পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, তেওঁৰ হাতত লাভজনকভাৱে ৰখা এনে সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ থাকিল আৰু কোনো বেংক বা পাওনাদাৰক “কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাছিল”।
আমটেক গ্ৰুপৰ প্ৰমোটাৰ তথা অন্যতম পৰিচালক অৰবিন্দ ধামক মঙলবাৰে (৯ জুলাই) জিম্মাত লোৱা হৈছে বুলি এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে।
দিল্লীৰ বিশেষ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ) আদালতে বুধবাৰে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় (ইডি)ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে।
ইডিয়ে জনোৱা মতে, কোম্পানীটো আৰু ইয়াৰ পৰিচালকসকলৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰটো আইডিবিআই বেংক আৰু বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন কৰা চিবিআইৰ এফআইআৰৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে।
অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে প্ৰতাৰণা, প্ৰৱঞ্চনা আৰু অপৰাধমূলক আস্থা ভংগৰ জৰিয়তে ঋণ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত বেংকৰ ৬৭৩.৩৫ কোটি টকাৰ অন্যায় লোকচান হৈছিল বুলি সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে।
ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমটেক অটো কোম্পানী গোটৰ বিৰুদ্ধে জনস্বাৰ্থৰ আবেদনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত ইডিক এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল।
এই সংস্থাটোৱে যোৱা মাহত দিল্লী-এনচিআৰ, মুম্বাই আৰু নাগপুৰৰ ধাম, আন এজন কোম্পানী সঞ্চালক গৌতম মালহোত্ৰা আদিৰ চৌহদত অভিযান চলাইছিল।
ইডিয়ে জনোৱা মতে, আমটেক গ্ৰুপে ১৫টাতকৈও অধিক বেংকৰ পৰা লোৱা ২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ অধিক ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে।
এ আৰ জি লিমিটেড, এ চি আই এল লিমিটেড, আমটেক অটো লিমিটেড, মেটালিক ফৰ্জিং লিমিটেড আৰু কেষ্টেক্স টেকন’লজিছ লিমিটেডৰ দৰে আমটেক গ্ৰুপ কোম্পানীসমূহৰ লগতে অন্যান্য গ্ৰুপ ফাৰ্মসমূহক দ্বিধাহীনতালৈ লৈ যোৱা হয়, যাৰ সমাধানৰ ফলত বেংকসমূহৰ বাবে ৮০ শতাংশতকৈ অধিক বৃহৎ চুলি কটা হৈছে , যাৰ ফলত বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট লোকচান হৈছে বুলি সংস্থাটোৱে জনায়।
ইয়াৰ অভিযোগ অনুসৰি ধাম বিভিন্ন কোম্পানীত কেইবাটাও বেনামি সম্পত্তিৰ “লাভৱতী মালিক” আছিল, আমটেক গোটৰ কৰ্মচাৰী যেনে পিয়ন, চালক, ফিল্ড বয় আৰু গ্ৰুপ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে “কোনো সংযোগ” নথকা ব্যক্তিসকলে পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, তেওঁৰ হাতত লাভজনকভাৱে ৰখা এনে সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ থাকিল আৰু কোনো বেংক বা পাওনাদাৰক “কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাছিল”।
