সংলগ্ন সম্পত্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে জুহুৰ এটা আৱাসিক ফ্লেট, যিটো শিল্পা শ্বেট্টীৰ নামত, পুনেৰ আন এটা আৱাসিক বাংলো আৰু ৰা কুন্দ্ৰাৰ নামত ইকুইটি শ্বেয়াৰ।
বিত্তীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে ভেৰিয়েবল টেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰয়াত অমিত ভৰদ্বাজ, অজয় ভৰদ্বাজ, বিবেক ভৰদ্বাজ, চিম্পি ভৰদ্বাজ, মহেন্দে ভৰদ্বাজ আৰু কেইবাজনো এম এল এম এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন কৰা একাধিক এফ আই আৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল।
অভিযোগ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে বিটকইনৰ ৰূপত প্ৰতিমাহে ১০ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জনসাধাৰণৰ পৰা o বিটকইনৰ ৰূপত (২০১৭ চনতে ৬,৬০০ কোটি টকাৰ মূল্য) বিপুল পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল।
সংগ্ৰহ কৰা বিটকইনসমূহ বিটকইন মাইনিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা আছিল, এটা বিনিয়োগকাৰীয়ে ক্ৰিপ্টোৰ সম্পত্তিত বিপুল ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰিব লাগিছিল।
“কিন্তু প্ৰমোটাৰসকলে বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছিল আৰু বেয়াকৈ পোৱা বিটকইনবোৰ অস্পষ্ট অনলাইন ৱালেটত লুকুৱাই ৰাখিছে। তদন্তত এইটোও প্ৰকাশ পাইছে যে ইউক্ৰেইনত বিটকইন মাইনিং ফাৰ্ম স্থাপনৰ বাবে গেইন বিটকইন পঞ্জ কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু প্ৰমোটাৰ অমিত ভৰদ্বাজৰ পৰা ৰাজ কুন্দ্ৰে ২৮৫টা বিটকইন লাভ কৰিছিল।’-ইডিয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয়।
উক্ত বিটকইনসমূহ অমি ভৰদ্বাজে গুলিবল বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অপৰাধৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে।
“যিহেতু চুক্তিখন বাস্তৱায়িত নহ’ল, সেয়েহে কুন্দ্ৰাৰ হাতত এতিয়াও ২৮৫টা বিটকইন আছে আৰু উপভোগকাৰী আছে যিবোৰৰ বৰ্তমান মূল্য ৫০ লাখ টকাতকৈ অধিক। ১৫০ কোটি টকা।’-এইদৰে কয় থ ইডিৰ বিষয়া।
তদন্তৰ সময়ত এই গোচৰত একাধিক তালাচী অভিযান চলোৱা হয় আৰু তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘২০২৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত চিম্পি ভৰদ্বাজ, ২০২৩ চনৰ ২৯ ডিচেম্বৰত নীতিন গৌৰ, ২০২৩ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীত নিখিল মহাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল।
অৱশ্যে মূল অভিযুক্ত অজয় ভৰদ্বাজ আৰু মহেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজ এতিয়াও পলাতক হৈ আছে।
ইয়াৰ পূৰ্বে ইডিয়ে ৬৯ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছিল। এই গোচৰত বিচাৰ অভিযোগ ২০১৯ চনৰ ১১ জুনত দাখিল কৰা হৈছিল, আৰু পৰিপূৰক বিচাৰ অভিযোগ ২০২৪ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হৈছিল।
‘স্পেচিয়েল পিএমএলএ আদালতে একেখিনি কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে। অধিক তদন্ত চলি আছে।’- বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়।
বিত্তীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে ভেৰিয়েবল টেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰয়াত অমিত ভৰদ্বাজ, অজয় ভৰদ্বাজ, বিবেক ভৰদ্বাজ, চিম্পি ভৰদ্বাজ, মহেন্দে ভৰদ্বাজ আৰু কেইবাজনো এম এল এম এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন কৰা একাধিক এফ আই আৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল।
অভিযোগ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে বিটকইনৰ ৰূপত প্ৰতিমাহে ১০ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জনসাধাৰণৰ পৰা o বিটকইনৰ ৰূপত (২০১৭ চনতে ৬,৬০০ কোটি টকাৰ মূল্য) বিপুল পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল।
সংগ্ৰহ কৰা বিটকইনসমূহ বিটকইন মাইনিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা আছিল, এটা বিনিয়োগকাৰীয়ে ক্ৰিপ্টোৰ সম্পত্তিত বিপুল ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰিব লাগিছিল।
“কিন্তু প্ৰমোটাৰসকলে বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছিল আৰু বেয়াকৈ পোৱা বিটকইনবোৰ অস্পষ্ট অনলাইন ৱালেটত লুকুৱাই ৰাখিছে। তদন্তত এইটোও প্ৰকাশ পাইছে যে ইউক্ৰেইনত বিটকইন মাইনিং ফাৰ্ম স্থাপনৰ বাবে গেইন বিটকইন পঞ্জ কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু প্ৰমোটাৰ অমিত ভৰদ্বাজৰ পৰা ৰাজ কুন্দ্ৰে ২৮৫টা বিটকইন লাভ কৰিছিল।’-ইডিয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয়।
উক্ত বিটকইনসমূহ অমি ভৰদ্বাজে গুলিবল বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অপৰাধৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে।
“যিহেতু চুক্তিখন বাস্তৱায়িত নহ’ল, সেয়েহে কুন্দ্ৰাৰ হাতত এতিয়াও ২৮৫টা বিটকইন আছে আৰু উপভোগকাৰী আছে যিবোৰৰ বৰ্তমান মূল্য ৫০ লাখ টকাতকৈ অধিক। ১৫০ কোটি টকা।’-এইদৰে কয় থ ইডিৰ বিষয়া।
তদন্তৰ সময়ত এই গোচৰত একাধিক তালাচী অভিযান চলোৱা হয় আৰু তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘২০২৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত চিম্পি ভৰদ্বাজ, ২০২৩ চনৰ ২৯ ডিচেম্বৰত নীতিন গৌৰ, ২০২৩ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীত নিখিল মহাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল।
অৱশ্যে মূল অভিযুক্ত অজয় ভৰদ্বাজ আৰু মহেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজ এতিয়াও পলাতক হৈ আছে।
ইয়াৰ পূৰ্বে ইডিয়ে ৬৯ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছিল। এই গোচৰত বিচাৰ অভিযোগ ২০১৯ চনৰ ১১ জুনত দাখিল কৰা হৈছিল, আৰু পৰিপূৰক বিচাৰ অভিযোগ ২০২৪ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হৈছিল।
‘স্পেচিয়েল পিএমএলএ আদালতে একেখিনি কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে। অধিক তদন্ত চলি আছে।’- বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়।
