নতুন দিল্লী, ২৪ হাজাৰ টকাৰ বিনিয়োগকাৰীৰ ধন প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে কলকাতা সমবায় সমিতি আৰু চাহাৰা গোটৰ বিৰুদ্ধে তালাচী চলোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে প্ৰায় ৩ কোটি টকা নগদ ধন জব্দ কৰিছে কোটি টকা।
কলকাতা, লক্ষ্ণৌ আৰু মুম্বাইত হুমৰা ইণ্ডিয়া ক্ৰেডিট কোঅপাৰেটিভ ছ’চাইটি লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা বুলি ফেডাৰেল এজেন্সীয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে। এই অনুসন্ধান কেতিয়া কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে কোৱা হোৱা নাই।
অভিযানৰ সময়ত হুমৰা ইণ্ডিয়া আৰু অন্যান্য চাহাৰা গ্ৰুপৰ সত্তাৰ একাউণ্টৰ বহী, ডিজিটেল ডিভাইচকে ধৰি “দোষী সাব্যস্ত কৰা” নথি-পত্ৰৰ লগতে নগদ ২.৯৮ কোটি টকাৰ “অপৰাধৰ উপাৰ্জন” জব্দ কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে।
হুমৰা ইণ্ডিয়া ক্ৰেডিট সমবায় সমিতি, চাহাৰা ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ কোম্পানী আৰু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ওড়িশা, বিহাৰ আৰু ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰা এফআইআৰৰ পৰাই ধন সৰবৰাহৰ তদন্তৰ উদ্ভৱ হৈছে।
"সমাজখনে এক কোটিতকৈ অধিক বিনিয়োগকাৰী আৰু জমাকাৰীৰ পৰা উচ্চ লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ২৪ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল।"
ইডিয়ে অভিযোগ কৰে যে, তাৰ পিছত ছ’চাইটিয়ে নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পিছতো মেচিউৰিটিৰ ধন ঘূৰাই দিয়াত ব্যৰ্থ হয়।
সমাজখনে সৃষ্টি কৰা ধন আমবি ভেলী চিটি লিমিটেডকে ধৰি কেইবাটাও চাহাৰা গোটৰ সত্তালৈ "হস্তান্তৰ" কৰা হয়।
অপৰাধৰ এই উপাৰ্জনৰ সন্ধান উলিওৱা হৈছে বুলিও কোৱা হৈছে।
কলকাতা, লক্ষ্ণৌ আৰু মুম্বাইত হুমৰা ইণ্ডিয়া ক্ৰেডিট কোঅপাৰেটিভ ছ’চাইটি লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা বুলি ফেডাৰেল এজেন্সীয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে। এই অনুসন্ধান কেতিয়া কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে কোৱা হোৱা নাই।
অভিযানৰ সময়ত হুমৰা ইণ্ডিয়া আৰু অন্যান্য চাহাৰা গ্ৰুপৰ সত্তাৰ একাউণ্টৰ বহী, ডিজিটেল ডিভাইচকে ধৰি “দোষী সাব্যস্ত কৰা” নথি-পত্ৰৰ লগতে নগদ ২.৯৮ কোটি টকাৰ “অপৰাধৰ উপাৰ্জন” জব্দ কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে।
হুমৰা ইণ্ডিয়া ক্ৰেডিট সমবায় সমিতি, চাহাৰা ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ কোম্পানী আৰু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ওড়িশা, বিহাৰ আৰু ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰা এফআইআৰৰ পৰাই ধন সৰবৰাহৰ তদন্তৰ উদ্ভৱ হৈছে।
"সমাজখনে এক কোটিতকৈ অধিক বিনিয়োগকাৰী আৰু জমাকাৰীৰ পৰা উচ্চ লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ২৪ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল।"
ইডিয়ে অভিযোগ কৰে যে, তাৰ পিছত ছ’চাইটিয়ে নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পিছতো মেচিউৰিটিৰ ধন ঘূৰাই দিয়াত ব্যৰ্থ হয়।
সমাজখনে সৃষ্টি কৰা ধন আমবি ভেলী চিটি লিমিটেডকে ধৰি কেইবাটাও চাহাৰা গোটৰ সত্তালৈ "হস্তান্তৰ" কৰা হয়।
অপৰাধৰ এই উপাৰ্জনৰ সন্ধান উলিওৱা হৈছে বুলিও কোৱা হৈছে।
