মুম্বাই (মহাৰাষ্ট্ৰ) [ভাৰত], মুম্বাই মণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় (ইডি)য়ে সাময়িকভাৱে ৫০ লাখ টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছে। ৫২.৭৩ কোটি টকা নবী মুম্বাইত অৱস্থিত মেচাৰ্ছ মনাৰ্ক ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২ৰ বিধানৰ অধীনত, ইডিয়ে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে। ইডিয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ৰ বিভিন্ন ধাৰাত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰা একাধিক এফআইআৰৰ ভিত্তিত মেছাৰ্ছ মনাৰ্ক ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰুপ, গোপাল অমৰলাল ঠাকুৰ, হাছমুখ অমৰলা ঠাকুৰ আদিৰ বিৰুদ্ধে কলেক্টিনৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত ফ্লেট ক্ৰেতাক প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত তদন্ত আৰম্ভ কৰে ইডিৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে গোপাল অমৰলাল ঠাকুৰে বিনিয়োগকাৰীৰ বিপুল পৰিমাণৰ ধন ইয়াৰ বিভিন্ন ভগ্নী সত্তালৈ ডাইভাৰ্ট কৰি চাইফোন কৰি দিছিল আৰু ধনৰ ট্ৰেইলৰ জটিল জালৰ জৰিয়তে যথেষ্ট পৰিমাণৰ উপাৰ্জন ৰখাইছিল of Crime (PoC) wit নৱী মুম্বাইৰ বিভিন্ন বিল্ডাৰ, যথা মেছাৰ্ছ বাবা হোমছ বিল্ডাৰছ এণ্ড ডেভেলপাৰ মেছাৰ্ছ লখানি বিল্ডাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড, মেছাৰ্ছ মনাৰ্ক ছলিটেয়াৰ এল এল পি আৰু অন্যান্য ইডিৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে মনাৰ্ক গ্ৰুপ আৰু ইয়াৰ পৰিচালকে একেটা ফ্লেট একাধিক ফ্লেট ক্ৰেতাক বিক্ৰী কৰিছিল। গ্ৰাহকৰ অজ্ঞাতে ইতিমধ্যে বিক্ৰী হোৱা ফ্লেট বন্ধক দি এনবিএফচিৰ পৰা ঋণ লৈছিল। ফলস্বৰূপে ২০২১ চনৰ ১ জুলাইত গোপা অমৰলাল ঠাকুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়।বৰ্তমান তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ জিম্মাত আছে। এই গোচৰত বিচাৰ বিভাগৰ অভিযোগ ২৬ আগষ্ট, ২০২১ তাৰিখে দাখিল কৰা হৈছিল একেটাৰ স্বীকৃতি ইতিমধ্যে মাননীয় বিশেষ পিএমএল আদালতে গ্ৰহণ কৰিছে। ৫০ লাখ টকাৰ PoC। ৫২.৭৩ কোটি টকা এই বিল্ডাৰসকললৈ যোৱা ১০ মে', ২০২৪ তাৰিখৰ অস্থায়ী সংলগ্ন আদেশৰ জৰিয়তে সংলগ্ন কৰা হৈছে অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে আন এটা অভিযানত ইডি, দিল্লীয়ে ৭ মে'ত দিল্লীৰ ১টা স্থান আৰু শ্ৰীৰ অন্তৰ্গত এনচিআৰত অনুসন্ধান অভিযান চলাইছিল ৰাজ মহল জুৱেলাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড (এছ আৰ এম জে পি এল), জিনি গোল্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড (জি জি পি এল), অশোক গোৱেল, প্ৰদীপ গ’ল, প্ৰবীণ কুমা গুপ্তা [প্ৰমোটাৰ/পৰিচালক] আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও শ্বেল কোম্পানী। চলোৱা অনুসন্ধান অভিযানৰ সময়ত নগদ ধনৰ পৰিমাণ ৫০ লাখ টকা। ২০.৫০ লাখ, ৫ খন হাই-এন বিলাসী গাড়ী [মাৰ্চিডিছ/ বিএমডব্লিউ] যাৰ অধিগ্ৰহণৰ মূল্য প্ৰায়। ৫০ টকা। ২ কোটি আৰু ১ কোটি টকাৰ এফ ডি প্ৰমোটাৰসকলৰ হাতত ডামি এণ্টিটিছ ব্যক্তিৰ নামত, প্ৰমোটাৰসকলে কেইবাটাও শ্বেল কোম্পানীৰ জৰিয়তে ৰখা সম্পত্তি/ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰমাণ উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰা হয়।