নতুন দিল্লী, বৃহস্পতিবাৰে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে কয় যে ধন সৰবৰাহৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে পুনেৰ এটা বাংলো আৰু ইকুইটি শ্বেয়াৰকে ধৰি ৯৮ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছে অভিনেত্ৰী শিল্পা শ্বেট্টী আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ।
গোচৰটো বিটকইন ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে বিনিয়োগকাৰীৰ ধন প্ৰতাৰণা কৰাৰ সৈতে জড়িত।
জুহু (মুম্বাই)ত বৰ্তমান শ্বেট্টী নামৰ আৱাসিক ফ্লেট আৰু পুনেৰ আৱাসিক বাংলো আৰু কুন্দ্ৰাৰ নামত ইকুইটি শ্বেয়াৰ আছে বুলি ফেডাৰেল সংস্থাটোৱে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে।
৯৭.৭৯ কোটি টকাৰ এই সম্পত্তিসমূহ সংলগ্ন কৰিবলৈ th Prevention of Money Laundering Act (PMLA)ৰ বিধানৰ অধীনত অস্থায়ী এটেচমেণ্ট অৰ্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে।
ভেৰিয়েবল টেক প্ৰাইভেট লিমিটেড, প্ৰয়াত অমিত ভৰদ্বাজ, আজা ভৰদ্বাজ, বিবেক ভৰদ্বাজ, চিম্পি ভৰদ্বাজ, মহেন্দৰ ভৰদ্বাজ আৰু o নম্বৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ এফআইআৰৰ পৰাই এই ধন সৰবৰাহৰ গোচৰটো উদ্ভৱ হৈছে, য’ত তেওঁলোকৰ হাতত থকা বুলি অভিযোগ কৰা হৈছিল 'বিটকইন'ৰ ৰূপত বিপুল পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল (২০১৭ চনত ৬,৬০০ কোটি টকা) গুলিবল জনসাধাৰণৰ পৰা বিটকইনৰ ৰূপত প্ৰতিমাহে ১০ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে।
ইডিৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰমোটাৰসকলে বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি অস্পষ্ট অনলাইন ৱালেটত অসুস্থ গট বিটকইন লুকুৱাই ৰাখিছে।
কুন্দ্ৰাই, ইয়াৰ দাবী, বিটকইন মাইনিং ফাৰ্ম i ইউক্ৰেইন স্থাপনৰ বাবে মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু প্ৰমোটাৰ o গেইন বিটকইন পঞ্জি "s" অমিত ভৰদ্বাজৰ পৰা ২৮৫টা বিটকইন লাভ কৰিছিল।
ইডিয়ে জনোৱা মতে, কুণ্ড্ৰাৰ হাতত এতিয়াও ২৮৫টা বিটকইন আছে যিবোৰৰ মূল্য বৰ্তমান ১৫০ কোটি টকাতকৈ অধিক।
গোচৰটো বিটকইন ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে বিনিয়োগকাৰীৰ ধন প্ৰতাৰণা কৰাৰ সৈতে জড়িত।
জুহু (মুম্বাই)ত বৰ্তমান শ্বেট্টী নামৰ আৱাসিক ফ্লেট আৰু পুনেৰ আৱাসিক বাংলো আৰু কুন্দ্ৰাৰ নামত ইকুইটি শ্বেয়াৰ আছে বুলি ফেডাৰেল সংস্থাটোৱে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে।
৯৭.৭৯ কোটি টকাৰ এই সম্পত্তিসমূহ সংলগ্ন কৰিবলৈ th Prevention of Money Laundering Act (PMLA)ৰ বিধানৰ অধীনত অস্থায়ী এটেচমেণ্ট অৰ্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে।
ভেৰিয়েবল টেক প্ৰাইভেট লিমিটেড, প্ৰয়াত অমিত ভৰদ্বাজ, আজা ভৰদ্বাজ, বিবেক ভৰদ্বাজ, চিম্পি ভৰদ্বাজ, মহেন্দৰ ভৰদ্বাজ আৰু o নম্বৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ এফআইআৰৰ পৰাই এই ধন সৰবৰাহৰ গোচৰটো উদ্ভৱ হৈছে, য’ত তেওঁলোকৰ হাতত থকা বুলি অভিযোগ কৰা হৈছিল 'বিটকইন'ৰ ৰূপত বিপুল পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল (২০১৭ চনত ৬,৬০০ কোটি টকা) গুলিবল জনসাধাৰণৰ পৰা বিটকইনৰ ৰূপত প্ৰতিমাহে ১০ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে।
ইডিৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰমোটাৰসকলে বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি অস্পষ্ট অনলাইন ৱালেটত অসুস্থ গট বিটকইন লুকুৱাই ৰাখিছে।
কুন্দ্ৰাই, ইয়াৰ দাবী, বিটকইন মাইনিং ফাৰ্ম i ইউক্ৰেইন স্থাপনৰ বাবে মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু প্ৰমোটাৰ o গেইন বিটকইন পঞ্জি "s" অমিত ভৰদ্বাজৰ পৰা ২৮৫টা বিটকইন লাভ কৰিছিল।
ইডিয়ে জনোৱা মতে, কুণ্ড্ৰাৰ হাতত এতিয়াও ২৮৫টা বিটকইন আছে যিবোৰৰ মূল্য বৰ্তমান ১৫০ কোটি টকাতকৈ অধিক।
