नवी दिल्ली, सीबीआय न्यायालयाने इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या माजी वरिष्ठ व्यवस्थापकाला 15.06 कोटी रुपयांचा सर्वात मोठा दंड ठोठावला आहे आणि बँकेची 2.14 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तिला सात वर्षांची तुरुंगवास ठोठावला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले.
अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या (IOB) अहमदाबाद येथील वस्त्रापूर शाखेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून प्रीती विजय सहजवानी यांनी कोणत्याही अधिकार पत्राशिवाय दोन खात्यांच्या फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) ठेवींचे अंतिम परिपक्वता पेमेंट दोन काल्पनिक खात्यांमध्ये जमा केले होते. ठेवीदार किंवा मुखत्यारपत्र धारक.
त्यानंतर तिने वास्तविक ठेवीदारांच्या अ-समर्पण न केलेल्या ठेव पावतींच्या सुरक्षिततेच्या विरोधात, रक्कम, तारीख मुदतपूर्ती मूल्य आणि इतरांमध्ये बदल करून सुमारे 1.40 कोटी रुपयांच्या काल्पनिक खात्यात मागणी कर्ज आणि रोख क्रेडिट मंजूर केले होते, असे त्यांनी सांगितले.
"आरोपींनी 27 जुलै 2001 रोजी व्याजासह 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे) चुकीच्या पद्धतीने नुकसान केले," सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
बँकेच्या तक्रारीवरून, सीबीआयने २९ ऑक्टोबर २००१ रोजी या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. सहजवानी देशातून पळून गेला होता आणि २०१२ पर्यंत फरार होता. सीबीआयने इंटरपोल जारी केला होता. तिच्या विरुद्ध रेड नोटिस ज्यामुळे एजन्सीला तिला कॅनडामध्ये शोधण्यात मदत झाली.
"तिला कॅनडाच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले आणि 11 जानेवारी 2012 रोजी तिला भारतात पाठवले," असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे.
गांधीनगर येथील विशेष न्यायालयाने माजी वरिष्ठ व्यवस्थापकाला विश्वासघात, मौल्यवान सुरक्षा खोटी, बनावट कागदपत्रे खरा म्हणून वापरणे आणि बँकेचे चुकीचे नुकसान केल्याबद्दल दोषी ठरवले.
सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, न्यायालयाने दोषीला 15 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम तक्रारदार बँकेकडे जाण्याचे आदेश दिले. अधिका-यांनी सांगितले की मी विशेष न्यायालयाने ठोठावलेल्या सर्वात मोठ्या दंडांपैकी एक आहे.
"चाचणीदरम्यान, फिर्यादीच्या 23 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली आणि 158 कागदपत्रे साक्षीदारांद्वारे सिद्ध झाली. निकालाच्या निर्णयानंतर, प्रीती विजा सहजवानी यांना ताब्यात घेण्यात आले," असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या (IOB) अहमदाबाद येथील वस्त्रापूर शाखेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून प्रीती विजय सहजवानी यांनी कोणत्याही अधिकार पत्राशिवाय दोन खात्यांच्या फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) ठेवींचे अंतिम परिपक्वता पेमेंट दोन काल्पनिक खात्यांमध्ये जमा केले होते. ठेवीदार किंवा मुखत्यारपत्र धारक.
त्यानंतर तिने वास्तविक ठेवीदारांच्या अ-समर्पण न केलेल्या ठेव पावतींच्या सुरक्षिततेच्या विरोधात, रक्कम, तारीख मुदतपूर्ती मूल्य आणि इतरांमध्ये बदल करून सुमारे 1.40 कोटी रुपयांच्या काल्पनिक खात्यात मागणी कर्ज आणि रोख क्रेडिट मंजूर केले होते, असे त्यांनी सांगितले.
"आरोपींनी 27 जुलै 2001 रोजी व्याजासह 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे) चुकीच्या पद्धतीने नुकसान केले," सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
बँकेच्या तक्रारीवरून, सीबीआयने २९ ऑक्टोबर २००१ रोजी या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. सहजवानी देशातून पळून गेला होता आणि २०१२ पर्यंत फरार होता. सीबीआयने इंटरपोल जारी केला होता. तिच्या विरुद्ध रेड नोटिस ज्यामुळे एजन्सीला तिला कॅनडामध्ये शोधण्यात मदत झाली.
"तिला कॅनडाच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले आणि 11 जानेवारी 2012 रोजी तिला भारतात पाठवले," असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे.
गांधीनगर येथील विशेष न्यायालयाने माजी वरिष्ठ व्यवस्थापकाला विश्वासघात, मौल्यवान सुरक्षा खोटी, बनावट कागदपत्रे खरा म्हणून वापरणे आणि बँकेचे चुकीचे नुकसान केल्याबद्दल दोषी ठरवले.
सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, न्यायालयाने दोषीला 15 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम तक्रारदार बँकेकडे जाण्याचे आदेश दिले. अधिका-यांनी सांगितले की मी विशेष न्यायालयाने ठोठावलेल्या सर्वात मोठ्या दंडांपैकी एक आहे.
"चाचणीदरम्यान, फिर्यादीच्या 23 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली आणि 158 कागदपत्रे साक्षीदारांद्वारे सिद्ध झाली. निकालाच्या निर्णयानंतर, प्रीती विजा सहजवानी यांना ताब्यात घेण्यात आले," असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
