डेहराडून (उत्तराखंड) [भारत], अंमलबजावणी संचालनालयाने उत्तराखंडच्या रहिवाशांना यूएस, यूके आणि इतर युरोपीय देशांमध्ये अंमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थांची तस्करी करणारा गट चालवल्याच्या आरोपावरून अटक केली आहे, ज्याला गुन्ह्यातून किमान 8,088 बिटकॉइन्स मिळाले आहेत, एजन्सीने सांगितले की शुक्रवारी ईडीच्या डेहराडून युनिटने 29 मे रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार हल्दवानी, उत्तराखंड येथील रहिवासी बनमीत सिंग याला अटक केली. बनमीतला डेहराडूनमधील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. ड्रग्जच्या पैशातून मिळणाऱ्या पैशांचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि मोठ्या प्रमाणातील क्रिप्टोकरन्सीचा सहभाग लक्षात घेऊन आरोपीची सात दिवसांची ई कोठडी मंजूर केली. यूएस अधिकाऱ्यांकडून परस्पर कायदेशीर सहाय्य (एमएलए) विनंती करून ईडीच्या तपासाला चालना मिळाली. पीएमएलए 2002 च्या कलम 2(ra) अंतर्गत तरतूद, जी सीमापार गुन्हे दर्शवते. अनुसूचित गुन्हे एनडीपीएस कायद्याच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत. बनमीत सिंग आणि परविंदर सिंग नावाचे भाऊ, इतरांसोबत, सिंग डीटीओ (ड्रु ट्रॅफिकिंग ऑर्गनायझेशन) नावाचा आंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रॅफिकिंग ग्रुप चालवत होते, ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "त्यांनी डार्क वेबवर विक्रेते मार्केटिंग साइट्स वापरल्या, अनेक विनामूल्य. स्पष्ट वेब वेबसाइट्सवर जाहिरात, आणि यूएसए, यूके आणि इतर युरोपीय देशांमध्ये अंमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी अंमली पदार्थ आणि नियंत्रित-पदार्थ वितरक आणि वितरण सेलचे जाळे," असे फेडरल एजन्सी द सिंग ऑर्गनायझेशनने सांगितले की, अंमली पदार्थांच्या तस्करीची रक्कम डार्क वेबच्या विक्रीद्वारे प्राप्त झाली. मार्केट्स, नंतर क्रिप्टोकरन्स व्यवहारांद्वारे ती रक्कम लाँडर केली, पुढे असे म्हटले आहे की दोन्ही भावांनी, ईडीने सांगितले की, सिल्क रोड 1, अल्फा बे आणि हंसा यासह विविध डार्क वी मार्केट्सवर मोनिकर्स "लिस्टन" वापरतात, माहितीनुसार, ईडीने नमूद केले , सिंग बंधूंना 'लिस्टन' मोनिकर्सशी संबंधित किमान 8,08 बिटकॉइन्स मिळाले, जे विविध देशांमध्ये ड्रग्सच्या विक्रीतून गुन्ह्यातील कमाईशिवाय दुसरे काहीच नाही. बनमीत सिंगने 3,838 बिटकॉइन्स यूएस अधिकाऱ्यांना समर्पण केले आहेत, जे 2,000 कोटी रुपयांच्या मूल्याच्या समतुल्य आहे. तात्काळ प्रकरणात, या वर्षाच्या सुरुवातीला 26 एप्रिल रोजी सिंग बंधूंशी संबंधित अनेक ठिकाणी शोध घेण्यात आला; त्यानंतर २७ एप्रिल रोजी परविंदर सिंग यांना पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्यात आली. परविंदरसिंगच्या अटकेनंतर, 1 मे रोजी सिंह बंधूंच्या हल्द्वानी येथील निवासस्थानाची आणखी एक झडती घेण्यात आली आणि परविंदर सिंगच्या नेतृत्वाखाली 130 कोटी रुपयांच्या 268.2 बिटकॉइन्स जप्त करण्यात आल्या. सध्या परविंदरसिंग न्यायालयीन कोठडीत असून डेहराडूनच्या सुधोवाल तुरुंगात आहे.