रायपूर, छत्तीसगडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (ACB)/आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) बुधवारी सांगितले की त्यांनी महादेव ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंग ऍप्लिकेशनच्या बेकायदेशीर ऑपरेशन्सच्या संबंधात दोन व्यक्तींना अटक केली आहे ज्यामध्ये राज्यातील ज्येष्ठ राजकारणी आणि नोकरशहा यांचा समावेश आहे.
या दोघांची अटक, नवी दिल्ली आणि गोवा येथून करण्यात आली आहे, राज्य तपास एजन्सीने 4 मार्च रोजी या घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंगच्या कोनातून तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल केल्यानंतर झाला. एक वर्ष.
ईडीने तपासाचा भाग म्हणून आतापर्यंत नऊ जणांना स्वतंत्रपणे अटक केली आहे.
"(आरोपी) राहुल वक्ते दिल्लीत असताना (सहआरोपी) रितेश यादव गोव्यात सापडला," असे ACB/EOW च्या निवेदनात म्हटले आहे.
दोघांना बुधवारी रायपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले ज्याने त्यांना सहा दिवसांच्या एसीबी/ईओडब्ल्यूच्या कोठडीत पाठवले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून हे दोघे फरार होते, जेव्हा राज्य पोलिसांचे सहाय्यक उपनिरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा यांना आरोप घोटाळ्यात (ईडीने) अटक केली होती, निवेदनात म्हटले आहे.
"वक्ते हा कथितरित्या हवाल (फंड ट्रान्सफरसाठी बेकायदेशीर चॅनेल) द्वारे मिळालेले पैसे वर्माला वितरित करण्यात गुंतले होते. वक्ते यांच्या नावावर तीन कंपन्या नोंदणीकृत होत्या ज्यात मोठ्या प्रमाणात रोख जमा करण्यात आली होती. यादव हा ऑनलाइन सट्टेबाजी ॲपचा कथित ऑपरेटिंग पॅनल होता (महादेव ) आणि मदतनीस वर्मा आणि सतीश चंद्राकर यांना हवालाद्वारे 43 लाख रुपये मिळाल्यानंतर ते गोठवण्यात आले आहे.
चंद्राकरला गेल्या वर्षी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.
यादव हा पुणे (महाराष्ट्र) येथे महादेव बेटिंग ॲप पॅनल चालवत होता. राज्याच्या एसीबीने पुणे पोलिसांच्या मदतीने तेथे छापे टाकून बेटिंग ॲप पॅनल चालविणाऱ्या आठ जणांना अटक केली. त्यांच्याविरुद्ध पुढील कारवाई पुणे पोलिस करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
ACB/EOW ने कथित महादेव बेटिंग ॲप घोटाळ्यात दाखल केलेल्या FIR मध्ये काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासह ॲपचे प्रवर्तक रवी उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी आणि अनिल कुमार अग्रवा आणि अन्य १४ जणांना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. .
कलम १२०बी (गुन्हेगारी कट), ४२ (फसवणूक), ४७१ (खोटे दस्तऐवज खरा म्हणून वापरणे) आणि इतर आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा, २०१८ च्या कलम ७ आणि ११ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. /EOW पूर्वी सांगितले.
ईडीच्या अहवालाचा हवाला देत एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की महादेव बुक ॲप प्रवर्तक उप्पल सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी आणि अनिल अग्रवाल यांनी थेट ऑनलाइन सट्टेबाजीसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला आणि व्हॉट्सॲप, फेसबुक, टेलिग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे जुगार खेळला.
प्रवर्तकांनी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म तयार केले आणि पॅनेल ऑपरेटर/शाखा ऑपरेटरच्या माध्यमातून ऑनलाइन बेटिंगची बेकायदेशीर कृत्ये केली. त्यांनी 70 टक्के ते 8 टक्के अवैध कमाई त्यांच्याकडे ठेवली आणि उर्वरित पैसे टी पॅनेल ऑपरेटर/शाखा संचालकांना वाटले, असे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
2020 मध्ये लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर (COVID-19 उद्रेकानंतर), प्रवर्तक आणि पॅनेल ऑपरेटरने ऑनलाइन बेटिंग ॲपद्वारे दरमहा सुमारे 450 कोटी रुपये कमावले.
पॅनेल ऑपरेटर्सनी युनायटेड अरब अमिराती (UAE) मधील ॲप प्रवर्तकांना विविध बँक खात्यांद्वारे अवैध पैसे हस्तांतरित केले, असे त्यात म्हटले आहे.
अनेक पोलीस कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून महादेव बुक ॲपच्या प्रवर्तकांकडून संरक्षण मनी स्वरूपात बेकायदेशीर संपत्ती मिळवली आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
ईडीने अनेक स्थावर मालमत्तेची तात्पुरती अटॅचमेंट केली आहे, मी म्हणालो.
जानेवारीमध्ये, माजी मुख्यमंत्री बघेल, ज्यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सत्ता गमावली होती, त्यांनी महादेव बेटिंग ॲप प्रकरणात ईडीच्या कारवाईला "राजकीय षड्यंत्र" म्हणून संबोधले होते आणि फेडरल एजन्सी आपल्या "राजकीय स्वामींच्या" इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप केला होता.
मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात आतापर्यंत ईडीने नऊ जणांना अटक केली आहे.
ईडीने रायपूर न्यायालयात आतापर्यंत दोन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत, ज्यात कथित बेकायदेशीर बेटिंग आणि गेमिंग ॲपचे दोन मुख्य प्रवर्तक, सौरभ चंद्रकर आणि रवी उप्पल यांचा समावेश आहे. यापूर्वीही अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील गुन्ह्यातील अंदाजित रक्कम सुमारे 6,000 कोटी रुपये आहे.
या दोघांची अटक, नवी दिल्ली आणि गोवा येथून करण्यात आली आहे, राज्य तपास एजन्सीने 4 मार्च रोजी या घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंगच्या कोनातून तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल केल्यानंतर झाला. एक वर्ष.
ईडीने तपासाचा भाग म्हणून आतापर्यंत नऊ जणांना स्वतंत्रपणे अटक केली आहे.
"(आरोपी) राहुल वक्ते दिल्लीत असताना (सहआरोपी) रितेश यादव गोव्यात सापडला," असे ACB/EOW च्या निवेदनात म्हटले आहे.
दोघांना बुधवारी रायपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले ज्याने त्यांना सहा दिवसांच्या एसीबी/ईओडब्ल्यूच्या कोठडीत पाठवले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून हे दोघे फरार होते, जेव्हा राज्य पोलिसांचे सहाय्यक उपनिरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा यांना आरोप घोटाळ्यात (ईडीने) अटक केली होती, निवेदनात म्हटले आहे.
"वक्ते हा कथितरित्या हवाल (फंड ट्रान्सफरसाठी बेकायदेशीर चॅनेल) द्वारे मिळालेले पैसे वर्माला वितरित करण्यात गुंतले होते. वक्ते यांच्या नावावर तीन कंपन्या नोंदणीकृत होत्या ज्यात मोठ्या प्रमाणात रोख जमा करण्यात आली होती. यादव हा ऑनलाइन सट्टेबाजी ॲपचा कथित ऑपरेटिंग पॅनल होता (महादेव ) आणि मदतनीस वर्मा आणि सतीश चंद्राकर यांना हवालाद्वारे 43 लाख रुपये मिळाल्यानंतर ते गोठवण्यात आले आहे.
चंद्राकरला गेल्या वर्षी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.
यादव हा पुणे (महाराष्ट्र) येथे महादेव बेटिंग ॲप पॅनल चालवत होता. राज्याच्या एसीबीने पुणे पोलिसांच्या मदतीने तेथे छापे टाकून बेटिंग ॲप पॅनल चालविणाऱ्या आठ जणांना अटक केली. त्यांच्याविरुद्ध पुढील कारवाई पुणे पोलिस करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
ACB/EOW ने कथित महादेव बेटिंग ॲप घोटाळ्यात दाखल केलेल्या FIR मध्ये काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासह ॲपचे प्रवर्तक रवी उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी आणि अनिल कुमार अग्रवा आणि अन्य १४ जणांना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. .
कलम १२०बी (गुन्हेगारी कट), ४२ (फसवणूक), ४७१ (खोटे दस्तऐवज खरा म्हणून वापरणे) आणि इतर आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा, २०१८ च्या कलम ७ आणि ११ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. /EOW पूर्वी सांगितले.
ईडीच्या अहवालाचा हवाला देत एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की महादेव बुक ॲप प्रवर्तक उप्पल सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी आणि अनिल अग्रवाल यांनी थेट ऑनलाइन सट्टेबाजीसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला आणि व्हॉट्सॲप, फेसबुक, टेलिग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे जुगार खेळला.
प्रवर्तकांनी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म तयार केले आणि पॅनेल ऑपरेटर/शाखा ऑपरेटरच्या माध्यमातून ऑनलाइन बेटिंगची बेकायदेशीर कृत्ये केली. त्यांनी 70 टक्के ते 8 टक्के अवैध कमाई त्यांच्याकडे ठेवली आणि उर्वरित पैसे टी पॅनेल ऑपरेटर/शाखा संचालकांना वाटले, असे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
2020 मध्ये लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर (COVID-19 उद्रेकानंतर), प्रवर्तक आणि पॅनेल ऑपरेटरने ऑनलाइन बेटिंग ॲपद्वारे दरमहा सुमारे 450 कोटी रुपये कमावले.
पॅनेल ऑपरेटर्सनी युनायटेड अरब अमिराती (UAE) मधील ॲप प्रवर्तकांना विविध बँक खात्यांद्वारे अवैध पैसे हस्तांतरित केले, असे त्यात म्हटले आहे.
अनेक पोलीस कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून महादेव बुक ॲपच्या प्रवर्तकांकडून संरक्षण मनी स्वरूपात बेकायदेशीर संपत्ती मिळवली आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
ईडीने अनेक स्थावर मालमत्तेची तात्पुरती अटॅचमेंट केली आहे, मी म्हणालो.
जानेवारीमध्ये, माजी मुख्यमंत्री बघेल, ज्यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सत्ता गमावली होती, त्यांनी महादेव बेटिंग ॲप प्रकरणात ईडीच्या कारवाईला "राजकीय षड्यंत्र" म्हणून संबोधले होते आणि फेडरल एजन्सी आपल्या "राजकीय स्वामींच्या" इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप केला होता.
मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात आतापर्यंत ईडीने नऊ जणांना अटक केली आहे.
ईडीने रायपूर न्यायालयात आतापर्यंत दोन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत, ज्यात कथित बेकायदेशीर बेटिंग आणि गेमिंग ॲपचे दोन मुख्य प्रवर्तक, सौरभ चंद्रकर आणि रवी उप्पल यांचा समावेश आहे. यापूर्वीही अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील गुन्ह्यातील अंदाजित रक्कम सुमारे 6,000 कोटी रुपये आहे.
