नवी दिल्ली [भारत], अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एका बहु-स्तरीय विपणन घोटाळ्यात महाराष्ट्र आणि गोव्यातील अर्धा डझनहून अधिक ठिकाणी असलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्याची किंमत रु. 38.33 कोटी आहे, असे एजन्सीने बुधवारी सांगितले.
ईडीच्या नागपूर युनिटने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत श्रीसूर्य इन्व्हेस्टमेंट्स (समीर जोशी) च्या कथित घोटाळ्यात नागपूर, अमरावती, अकोला आणि मडगाव जिल्ह्यांसह महाराष्ट्र आणि गोव्यातील इतर भागात असलेल्या या मालमत्ता जप्त केल्या.
३१ मे रोजी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. जंगम (फिक्स्ड डिपॉझिट्स) आणि स्थावर मालमत्तेमध्ये समीर जोशी, त्यांच्या कंपन्या आणि त्यांच्या सहआरोपी साथीदारांनी मिळवलेल्या संपत्तीचा समावेश आहे.
नागपूर पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) आधारे ईडीने तपास केला.
भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या विविध कलमांखाली नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये असे उघड झाले आहे की, जोशी यांनी वासनकर योजनेच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या त्यांच्या हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF), श्रीसूर्य इन्व्हेस्टमेंट्स द्वारे प्रमोट केलेल्या योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर परतावा देण्याचे वचन देऊन जनतेची फसवणूक आणि फसवणूक केली.
तथापि, समीर जोशीने "खोटी आश्वासने देऊन जनतेला भुरळ घातल्यानंतर, सर्व दुष्ट इच्छा आणि दुष्ट हेतूने, गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि सार्वजनिक निधीचा वापर त्याच्या, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि व्यवसायाच्या नावावर मालमत्ता जमा करण्यासाठी केला. संस्था."
"समीर जोशी यांनीही योजनेच्या लाभांबाबत खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्या होत्या."
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रांनुसार, एकूण 1,267 गुंतवणूकदारांची ओळख पटली ज्यांनी सुमारे 105.05 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती, जी आजपर्यंतच्या गुन्ह्यांची एकूण प्रक्रिया (PoC) म्हणून निश्चित करण्यात आली होती.
या प्रकरणात, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने देखील समीर जोशी विरुद्ध सेबी कायदा, 1992 च्या कलम 24(1) अंतर्गत फिर्यादी तक्रार दाखल केली आहे.
या गुंतवणुकीच्या क्रियाकलापांदरम्यान, श्रीसूर्य ग्रुपने विविध कमिशन एजंट्सची नियुक्ती केली होती, ईडीने सांगितले की, "या कमिशन एजंट्सनी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर 3-7 टक्के कमिशन स्वीकारले."
तसेच, नवीन आणि खऱ्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या हेतूने आणि त्यांना श्रीसूर्य समूहाने सुरू केलेल्या विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला लावण्यासाठी, सहआरोपी आयोग एजंटांनी जास्तीत जास्त गुंतवणूक गोळा करण्यासाठी "गुंतवणूकदार मेळावा" आयोजित केला.
"एलईएने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रांमध्ये अशा एकूण 25 एजंटांना सहआरोपी म्हणून ओळखले गेले आणि त्यांच्याकडून गुन्ह्याच्या कमाईतून (पीओसी) मिळवलेल्या मालमत्ता देखील ईडीने संलग्न केल्या आहेत," फेडरल एजन्सीने जोडले.
ईडीच्या नागपूर युनिटने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत श्रीसूर्य इन्व्हेस्टमेंट्स (समीर जोशी) च्या कथित घोटाळ्यात नागपूर, अमरावती, अकोला आणि मडगाव जिल्ह्यांसह महाराष्ट्र आणि गोव्यातील इतर भागात असलेल्या या मालमत्ता जप्त केल्या.
३१ मे रोजी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. जंगम (फिक्स्ड डिपॉझिट्स) आणि स्थावर मालमत्तेमध्ये समीर जोशी, त्यांच्या कंपन्या आणि त्यांच्या सहआरोपी साथीदारांनी मिळवलेल्या संपत्तीचा समावेश आहे.
नागपूर पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) आधारे ईडीने तपास केला.
भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या विविध कलमांखाली नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये असे उघड झाले आहे की, जोशी यांनी वासनकर योजनेच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या त्यांच्या हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF), श्रीसूर्य इन्व्हेस्टमेंट्स द्वारे प्रमोट केलेल्या योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर परतावा देण्याचे वचन देऊन जनतेची फसवणूक आणि फसवणूक केली.
तथापि, समीर जोशीने "खोटी आश्वासने देऊन जनतेला भुरळ घातल्यानंतर, सर्व दुष्ट इच्छा आणि दुष्ट हेतूने, गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि सार्वजनिक निधीचा वापर त्याच्या, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि व्यवसायाच्या नावावर मालमत्ता जमा करण्यासाठी केला. संस्था."
"समीर जोशी यांनीही योजनेच्या लाभांबाबत खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्या होत्या."
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रांनुसार, एकूण 1,267 गुंतवणूकदारांची ओळख पटली ज्यांनी सुमारे 105.05 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती, जी आजपर्यंतच्या गुन्ह्यांची एकूण प्रक्रिया (PoC) म्हणून निश्चित करण्यात आली होती.
या प्रकरणात, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने देखील समीर जोशी विरुद्ध सेबी कायदा, 1992 च्या कलम 24(1) अंतर्गत फिर्यादी तक्रार दाखल केली आहे.
या गुंतवणुकीच्या क्रियाकलापांदरम्यान, श्रीसूर्य ग्रुपने विविध कमिशन एजंट्सची नियुक्ती केली होती, ईडीने सांगितले की, "या कमिशन एजंट्सनी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर 3-7 टक्के कमिशन स्वीकारले."
तसेच, नवीन आणि खऱ्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या हेतूने आणि त्यांना श्रीसूर्य समूहाने सुरू केलेल्या विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला लावण्यासाठी, सहआरोपी आयोग एजंटांनी जास्तीत जास्त गुंतवणूक गोळा करण्यासाठी "गुंतवणूकदार मेळावा" आयोजित केला.
"एलईएने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रांमध्ये अशा एकूण 25 एजंटांना सहआरोपी म्हणून ओळखले गेले आणि त्यांच्याकडून गुन्ह्याच्या कमाईतून (पीओसी) मिळवलेल्या मालमत्ता देखील ईडीने संलग्न केल्या आहेत," फेडरल एजन्सीने जोडले.
