नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मनोरंजन और मनोरंजन सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी की 290 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें नोएडा के लोकप्रिय जीआईपी मॉल भी शामिल है।

कंपनी - इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड (इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की होल्डिंग कंपनी) पर सेक्टर 29 और 52 में दुकानों/अन्य स्थान के आवंटन के वादे पर लगभग 1,500 निवेशकों से 40 करोड़ रुपये से अधिक इकट्ठा करने का आरोप है। -गुरुग्राम में, एजेंसी ने एक बयान में कहा।

हालाँकि, उक्त इकाई परियोजना को पूरा करने में "विफल" रही और उसने आरोप लगाया कि वह समय सीमा से चूक गई, साथ ही यह भी कहा कि निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया था।

कंपनी ने "निवेशकों का पैसा हड़प लिया और धन को सहयोगी व्यक्तियों/संस्थाओं के पास पार्क कर दिया, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।"

इसमें आरोप लगाया गया कि IRAL की बैलेंस शीट से व्यावसायिक अग्रिम को खत्म करने के लिए प्रमोटर निदेशक और EOD (खरीद इकाई) के बीच पिछली तारीख का समझौता किया गया, जिससे प्रस्थान करने वाले निदेशक IRAL के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से "बचने" में सक्षम हो गए।

"इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड के निदेशक/प्रवर्तक।

निवेशकों के धन को अन्य संबंधित संस्थाओं में निवेश करने और फिर कंपनी को सस्ते मूल्यांकन पर बेचने और सभी देनदारियों से छुटकारा पाने के पूर्व-निर्धारित इरादे से [सेक्टर 29 और 52-ए गुरुग्राम परियोजना के निवेशकों से संबंधित] 400 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की। निवेशकों की, “ईडी ने आरोप लगाया।

एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की 291.18 करोड़ रुपये की संपत्ति, ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल (जीआईपी) नोएडा में 3,93,737.28 वर्ग फुट की बिना बिकी व्यावसायिक जगह के रूप में, 45,966 वर्ग फुट की व्यावसायिक जगह के रूप में है। एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी के नाम, जयपुर में दौलतपुर गांव की तहसील में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से ली गई 218 एकड़ जमीन पर लीजहोल्ड अधिकार को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है।

यह आदेश 28 मई को प्रिवेंशन ओ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था।