नवी दिल्ली, भारताने मिळवलेले चांगले FATF रेटिंग देशांतर्गत कंपन्यांना विस्तृत पार्श्वभूमी तपासण्याशिवाय आणि योग्य परिश्रम प्रक्रियेला न जुमानता परदेशातील गुंतवणुकीत प्रवेश करण्यास सक्षम करेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
जागतिक गुन्हेगारी वॉचडॉग, FATF ने शुक्रवारी भारतावरील परस्पर मूल्यमापन अहवाल स्वीकारला आणि देशाला "नियमित पाठपुरावा" श्रेणीमध्ये ठेवले.
फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने उच्च पातळीवरील तांत्रिक अनुपालन साध्य केल्याबद्दल भारताचे कौतुक केले. त्यात म्हटले आहे की, अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल) आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा (सीएफटी) रोखण्याच्या दिशेने देशाच्या प्रयत्नांचे चांगले परिणाम होत आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की FATF द्वारे चांगले रेटिंग म्हणजे वित्तीय प्रणाली आणि AML/CFT फ्रेमवर्क मजबूत आहे.
"परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना विस्तृत पार्श्वभूमी तपासण्याची आणि नियमित फॉलोअपमध्ये न ठेवलेल्या अधिकारक्षेत्रांना लागू असलेल्या वर्धित परिश्रम उपायांमधून जाण्याची आवश्यकता नाही," असे एका उच्च स्थानावरील सूत्राने सांगितले.
FATF सदस्य देशांना चारपैकी कोणत्याही श्रेणीमध्ये ठेवते - नियमित फॉलो-अप, वर्धित फॉलो-अप, ग्रे लिस्ट आणि ब्लॅक लिस्ट - नियमित फॉलोअप ही सर्वात वरची श्रेणी आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, परस्पर मूल्यमापन अहवालानंतर G20 राष्ट्रांमध्ये भारतासह केवळ 5 देशांना नियमित फॉलोअप श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
FATF आणि त्याच्या प्रादेशिक संस्था (FSRBs) मध्ये समाविष्ट असलेल्या 177 देशांपैकी भारतासह फक्त 24 राष्ट्रे 'नियमित पाठपुरावा' करत आहेत.
यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, सिंगापूर, जर्मनी, फिनलंड, डेन्मार्क यांसारखे विकसित देश देखील वाढीव फॉलो-अप श्रेणीमध्ये आहेत.
लक्षणीय कमतरता असलेल्या देशांना 'वर्धित पाठपुरावा' दिला जातो.
परस्पर मूल्यमापन प्रक्रियेनुसार, मूल्यांकन 40 शिफारसी आणि 11 तात्काळ परिणामांवर आधारित आहे. एखाद्याला किमान 33 शिफारशींमध्ये उच्च रेटिंग मिळणे आवश्यक आहे आणि 5 तत्काळ परिणाम नियमित फॉलोअपमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.
मूल्यमापन आणि रेटिंग अतिशय कडक आहेत आणि त्यामुळे नियमित फॉलोअपमध्ये स्थान मिळवणे ही एक मोठी मागणी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
अहवालाचे कोणतेही तपशील सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध नाहीत कारण अहवाल अद्याप गोपनीय आहे आणि नंतर प्रकाशित केला जाईल.
"परंतु एकंदरीत भारताची कामगिरी अनुकरणीय आणि समाधानकारक आहे. वैविध्यपूर्ण देश लक्षात घेता सुधारणेसाठी नेहमीच जागा असते. भारतासाठी नियमित पाठपुरावा म्हणजे कोणतीही मूलभूत किंवा लक्षणीय कमतरता आढळली नाही," असे सूत्र पुढे म्हणाले.
FATF ने असेही निरीक्षण केले होते की भारताने काही गैर-आर्थिक क्षेत्रांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपायांचे पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी मजबूत करणे आवश्यक आहे.
तसेच भारताने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा खटल्यांचा निष्कर्ष काढण्याशी संबंधित विलंब दूर करणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले आहे.
FATF अहवाल स्वीकारल्यानंतर एका निवेदनात, वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की FATF म्युच्युअल मूल्यांकनावरील भारताच्या कामगिरीचा देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत, कारण ते वित्तीय प्रणालीची एकूण स्थिरता आणि अखंडता दर्शवते.
"चांगल्या रेटिंगमुळे जागतिक वित्तीय बाजार आणि संस्थांमध्ये चांगला प्रवेश मिळेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. हे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारताची जलद पेमेंट प्रणालीच्या जागतिक विस्तारास देखील मदत करेल," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जागतिक गुन्हेगारी वॉचडॉग, FATF ने शुक्रवारी भारतावरील परस्पर मूल्यमापन अहवाल स्वीकारला आणि देशाला "नियमित पाठपुरावा" श्रेणीमध्ये ठेवले.
फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने उच्च पातळीवरील तांत्रिक अनुपालन साध्य केल्याबद्दल भारताचे कौतुक केले. त्यात म्हटले आहे की, अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल) आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा (सीएफटी) रोखण्याच्या दिशेने देशाच्या प्रयत्नांचे चांगले परिणाम होत आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की FATF द्वारे चांगले रेटिंग म्हणजे वित्तीय प्रणाली आणि AML/CFT फ्रेमवर्क मजबूत आहे.
"परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना विस्तृत पार्श्वभूमी तपासण्याची आणि नियमित फॉलोअपमध्ये न ठेवलेल्या अधिकारक्षेत्रांना लागू असलेल्या वर्धित परिश्रम उपायांमधून जाण्याची आवश्यकता नाही," असे एका उच्च स्थानावरील सूत्राने सांगितले.
FATF सदस्य देशांना चारपैकी कोणत्याही श्रेणीमध्ये ठेवते - नियमित फॉलो-अप, वर्धित फॉलो-अप, ग्रे लिस्ट आणि ब्लॅक लिस्ट - नियमित फॉलोअप ही सर्वात वरची श्रेणी आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, परस्पर मूल्यमापन अहवालानंतर G20 राष्ट्रांमध्ये भारतासह केवळ 5 देशांना नियमित फॉलोअप श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
FATF आणि त्याच्या प्रादेशिक संस्था (FSRBs) मध्ये समाविष्ट असलेल्या 177 देशांपैकी भारतासह फक्त 24 राष्ट्रे 'नियमित पाठपुरावा' करत आहेत.
यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, सिंगापूर, जर्मनी, फिनलंड, डेन्मार्क यांसारखे विकसित देश देखील वाढीव फॉलो-अप श्रेणीमध्ये आहेत.
लक्षणीय कमतरता असलेल्या देशांना 'वर्धित पाठपुरावा' दिला जातो.
परस्पर मूल्यमापन प्रक्रियेनुसार, मूल्यांकन 40 शिफारसी आणि 11 तात्काळ परिणामांवर आधारित आहे. एखाद्याला किमान 33 शिफारशींमध्ये उच्च रेटिंग मिळणे आवश्यक आहे आणि 5 तत्काळ परिणाम नियमित फॉलोअपमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.
मूल्यमापन आणि रेटिंग अतिशय कडक आहेत आणि त्यामुळे नियमित फॉलोअपमध्ये स्थान मिळवणे ही एक मोठी मागणी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
अहवालाचे कोणतेही तपशील सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध नाहीत कारण अहवाल अद्याप गोपनीय आहे आणि नंतर प्रकाशित केला जाईल.
"परंतु एकंदरीत भारताची कामगिरी अनुकरणीय आणि समाधानकारक आहे. वैविध्यपूर्ण देश लक्षात घेता सुधारणेसाठी नेहमीच जागा असते. भारतासाठी नियमित पाठपुरावा म्हणजे कोणतीही मूलभूत किंवा लक्षणीय कमतरता आढळली नाही," असे सूत्र पुढे म्हणाले.
FATF ने असेही निरीक्षण केले होते की भारताने काही गैर-आर्थिक क्षेत्रांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपायांचे पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी मजबूत करणे आवश्यक आहे.
तसेच भारताने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा खटल्यांचा निष्कर्ष काढण्याशी संबंधित विलंब दूर करणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले आहे.
FATF अहवाल स्वीकारल्यानंतर एका निवेदनात, वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की FATF म्युच्युअल मूल्यांकनावरील भारताच्या कामगिरीचा देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत, कारण ते वित्तीय प्रणालीची एकूण स्थिरता आणि अखंडता दर्शवते.
"चांगल्या रेटिंगमुळे जागतिक वित्तीय बाजार आणि संस्थांमध्ये चांगला प्रवेश मिळेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. हे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारताची जलद पेमेंट प्रणालीच्या जागतिक विस्तारास देखील मदत करेल," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
