नवी दिल्ली [भारत], अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गमधील अंदाजे 1,807 एकर मोजणीच्या 41 शेतजमिनी जप्त केल्या आहेत. 52.90 कोटी रुपयांची नोंदणीकृत किंमत होती आणि 2010 ते 2013 या कालावधीत 82.30 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याचा वापर जमिनीच्या या पार्सलच्या संपादनासाठी केला गेला, एजन्सीने मंगळवारी सांगितले की संलग्न जमीन विजयदुर्ग गावात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तालुका देवगड परिसरात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग Ac (PMLA), 2002 च्या तरतुदींतर्गत ED च्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने 413 शेतजमीन पार्सल संलग्न केल्या आहेत त्यावर आधारित तपासावर आधारित EOW, मुंबई पोलिसांनी IPC च्या विविध कलमांखाली नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे, जॉय थॉमस, वर्यम सिंग (पीएमसी बँकेचे संचालक) राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान आणि इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध 1860 हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (एचडीआयएल), त्याचे प्रवर्तक आणि इतर सहआरोपी आणि साथीदारांनी 6,1317 रुपयांचे नुकसान करून फसवणूक केली. पंजाब विरुद्ध करोड (मुद्दल रु. 2,540.92 कोटी आणि व्याज रु. 3,577.01 कोटी) महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (PMC) ED च्या तपासात उघड झाले आहे की 2010-2013 या कालावधीत HDIL--सारंग वाधवन आणि राकेश वाधवन--च्या प्रवर्तकांनी पैसे काढून टाकले. गुन्हा एकूण रु. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग येथे जमिनी संपादित करण्यासाठी प्रिव्हिलेज पॉवर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि प्रिव्हिलेज हाय-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांच्या माध्यमातून 39 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 82.30 कोटी रुपये "सारंग वाधवान यांनी त्यांचे कर्मचारी मुकेश खडपे यांच्याशी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यांच्या नावावर आणि कमिशन आणि इतर फायद्यांच्या बदल्यात ते एचडीआयएल समूहाच्या कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित करा," ईडीने सांगितले की या जमिनी संपादित करण्यासाठी रोख घटक देखील वापरण्यात आले आणि 52.90 कोटी रुपयांच्या नोंदणीकृत किंमतीच्या जमिनीची नोंदणी केल्यानंतर, शक्ती मुखत्यारपत्राची कागदपत्रे एचडीआयएल ग्रुप कंपनीच्या नावे प्राप्त झाली. या जमिनी बंदरांच्या विकासासाठी संपादित केल्या गेल्या असल्या तरी त्या कधीही विकसित केल्या गेल्या नाहीत. सारंग आणि राकेस वाधवन यांनी त्यांच्या एचडीआयएलच्या उपकंपनी खात्यांमधून 82.30 कोटी रुपये पीओसीकडे वळवले पीएमसी बँकेला अंधारात ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तपासणीच्या निकालाच्या आधारे, R 52.90 कोटी नोंदणीकृत मूल्याची मालमत्ता PMLA अंतर्गत तात्पुरती संलग्न करण्यात आली आहे. 17 ऑक्टोबर, 2019 रोजी, मुख्य आरोपी राकेश कुमार वाधवन आणि त्याचा सारंग वाधवन यांना मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यात सहभागासाठी अटक करण्यात आली. एक फिर्यादी तक्रार आणि त्यांच्या आणि इतर 36 व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध दोन पूरक तक्रारी आधीच दाखल करण्यात आल्या आहेत. . आतापर्यंत, ED ने PMLA, 2002 च्या तरतुदींनुसार एकूण 719.11 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.