DLF फेज-II पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 471, 468, 467, 420, 409 आणि 120-B अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर त्याच प्रकल्पाशी संबंधित आहे ज्यासाठी ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेडने अलीकडेच स्टॉक एक्स्चेंजला त्याच्या प्रवेशाची माहिती दिली होती. IREO सह संयुक्त उपक्रमात प्रवेश करून दिल्ली NCR लक्झरी विभागात.
ओबेरॉय आणि गोयल यांच्याशिवाय, पोलिसांनी राजेंद्र कुमार यादव, एस.के. अग्रवाल, अनुपम नगालिया, संचालक, IREO रेसिडेन्सेस कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, पंकज दुग्गर, IREO हॉस्पिटॅलिटीज, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भास्कर क्षीरसागर, कंपनी सचिव, कंपनी सचिव यांची नावे आहेत. ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड आणि सौमिल अश्विन दारू, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक एफआयआरमध्ये आरोपी आहेत.
IANS द्वारे प्रवेश केलेल्या FIR नुसार, IREO Residences Company Private Limited ने गुरूग्राम येथील घाटा, सेक्टर-58 गावात अंदाजे 17.224 एकर (सांगित जमीन) जमिनीवर निवासी वसाहत विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला.एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की कंपनीने कमांडर रिअलटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दुसऱ्या कंपनीकडून हा प्रकल्प हाती घेतला होता, ज्यांना हरियाणाच्या नगर आणि देश नियोजन संचालनालयाकडून या जमिनीवर निवासी वसाहत उभारण्यासाठी मान्यता मिळाली होती.
“अशाप्रकारे वर नमूद केलेला निवासी प्रकल्प हाती घेतल्याने, कंपनीने आगाऊ बुकिंगच्या स्वरूपात प्रस्तावित खरेदीदारांकडून पैसे गोळा करण्याव्यतिरिक्त इतर अनेक कंपन्या/गुंतवणूकदारांसोबत भागीदारी केली. अशा प्रकारे, कंपनीने तिच्या कार्यकर्त्यांद्वारे रु. संभाव्य घर खरेदीदारांकडून 124 कोटी आणि एकूणच, त्यांनी सुमारे रु. 400 कोटी गोळा करण्यात व्यवस्थापित केले आहे, इतर स्त्रोतांचा समावेश आहे,” एफआयआर वाचा.
एफआयआरमध्ये पुढे नमूद केले आहे की हे संकलन असूनही, कंपनी कथितरित्या प्रकल्पाची समाधानकारक प्रगती करण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळे घर खरेदीदारांकडून अनेक कायदेशीर आव्हाने उभी राहिली, ज्यात एक उल्लेखनीय केस आणि NCLT समोर दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अंतर्गत याचिकांचा समावेश आहे.एफआयआरमध्ये फिर्यादीने पुढे आरोप केला आहे की खटल्यात अडकलेले आणि प्रकल्प पुढे नेण्यात अक्षम, ललित गोयल आणि पंकज दुग्गर यांनी IREO च्या वतीने, जुलै 2020 मध्ये ॲडव्हान्स इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (AIPL) शी संपर्क साधला.
त्यांनी AIPL ला 2 मार्च 2021 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारानुसार गुरुग्राममधील ग्रँड हयात निवासांसह दोन अडचणीत असलेले प्रकल्प ताब्यात घेण्याची विनंती केली.
FIR मध्ये आरोप आहे की IREO ने आर्थिक अडचणी आणि चालू असलेल्या खटल्याला न जुमानता ग्रँड हयात रेसिडेन्सेस प्रकल्प व्यवहार्य म्हणून सादर करून AIPL ला दिशाभूल केली. या निवेदनांवर कृती करत, AIPL ने महत्त्वपूर्ण संसाधने बांधली, अंदाजे 1000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, तर IREO ने दिवाळखोरी आणि कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी परिस्थितीमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे."तक्रारदाराने संभाव्य खरेदीदारांना मालमत्तेचे पैसे देण्याचे/प्रदान करण्यासाठी एमओयू अंतर्गत जबाबदार धरले आहे, त्याशिवाय, तक्रारदाराने योग्य परिश्रमाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एक प्रतिष्ठित कायदा फर्म KNM भागीदारांना गुंतवले आहे. तक्रारदाराने पुढे आपली संसाधने प्रकल्प सुव्यवस्थित करण्यासाठी खर्च केली आणि प्रक्रियेत मोठा खर्च केला. वरील व्यतिरिक्त, तक्रारदाराने प्रकल्पासाठी संसाधने, पैसा, कर्मचारी आणि वेळ आणि ऊर्जा खर्च केली,” एफआयआरमध्ये वाचले आहे.
शिवाय, एफआयआरचा दावा आहे की IREO ने सामंजस्य करारासाठी आवश्यक असलेल्या योग्य परिश्रमाची सोय केली नाही आणि इतर विकासकांसोबत वाटाघाटी चालू ठेवल्या, कराराच्या अटींचा भंग केला आणि AIPL चे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान झाले.
“कंपनीने केलेल्या गुन्हेगारी कटाच्या अनुषंगाने त्यांनी जाणूनबुजून केलेल्या विविध कृत्यांपासून परावृत्त केले होते, ज्यामध्ये योग्य परिश्रम पूर्ण करण्यात सहकार्याचा अभाव समाविष्ट आहे, ते इतर गोष्टींसह आहेत, जे येथे नमूद केले आहे: असहमतीसह समझोता सुलभ करणे. सामंजस्य कराराच्या कलम 9 नुसार पीडित ग्राहक. सामायिक सुरक्षा कस्टोडियनच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्प जमिनीशी संबंधित विविध टायटल डीड्सची मुक्तता सुलभ करणे MOU च्या क्लॉज 6(h) नुसार,” एफआयआर वाचा.अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गुरुग्राम विभागीय कार्यालयाने मे महिन्यात आयआरईओ ग्रुप ऑफ कंपन्यांशी संबंधित मनी-लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) 58.93 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती ज्यांच्यावर आरोप आहे की, ज्यांच्यावर आरोप आहे की, घर खरेदीदारांचे 1780 कोटी रुपये. संलग्न मालमत्तेमध्ये जमिनीचे पार्सल आणि बँक खात्यांचा समावेश आहे.
रिअल इस्टेट कंपनी IREO Pvt. विरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे आर्थिक तपास संस्थेने तपास सुरू केला होता. Ltd., संबंधित संस्था, तिचे संचालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती आणि गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना आणि दिल्ली इ.मधील विविध पोलीस स्टेशनमधील इतर.
ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे की त्यांनी निष्पाप खरेदीदारांना फ्लॅट/प्लॉट/व्यावसायिक जागा इत्यादी देण्याचे आश्वासन देऊन फसवले, तथापि, त्यांनी प्रकल्प वितरित केले नाहीत किंवा खरेदीदाराचे पैसे परत केले नाहीत.त्यात असे म्हटले होते की, त्यांनी असे पैसे भारताबाहेर शेअर्स, रिडेम्प्शन, एफसीडी इत्यादींच्या खरेदी-विक्रीच्या रूपात पाठवले आणि संबंधित संस्था/व्यक्तींना कर्जे आणि ॲडव्हान्स देणे, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींना जास्त प्रोत्साहन आणि ॲडव्हान्स दिले.
“खरेदीदाराचे पैसे इतर कंपन्यांकडे वळवले गेले आहेत, जे तपासादरम्यान ओळखले गेले. या प्रकरणातील गुन्ह्यांची एकूण रक्कम रु.1780 कोटी आहे, असे ईडीने अधिकृतपणे सांगितले.
ओबेरॉय आणि गोयल यांच्याशिवाय, पोलिसांनी राजेंद्र कुमार यादव, एस.के. अग्रवाल, अनुपम नगालिया, संचालक, IREO रेसिडेन्सेस कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, पंकज दुग्गर, IREO हॉस्पिटॅलिटीज, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भास्कर क्षीरसागर, कंपनी सचिव, कंपनी सचिव यांची नावे आहेत. ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड आणि सौमिल अश्विन दारू, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक एफआयआरमध्ये आरोपी आहेत.
IANS द्वारे प्रवेश केलेल्या FIR नुसार, IREO Residences Company Private Limited ने गुरूग्राम येथील घाटा, सेक्टर-58 गावात अंदाजे 17.224 एकर (सांगित जमीन) जमिनीवर निवासी वसाहत विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला.एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की कंपनीने कमांडर रिअलटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दुसऱ्या कंपनीकडून हा प्रकल्प हाती घेतला होता, ज्यांना हरियाणाच्या नगर आणि देश नियोजन संचालनालयाकडून या जमिनीवर निवासी वसाहत उभारण्यासाठी मान्यता मिळाली होती.
“अशाप्रकारे वर नमूद केलेला निवासी प्रकल्प हाती घेतल्याने, कंपनीने आगाऊ बुकिंगच्या स्वरूपात प्रस्तावित खरेदीदारांकडून पैसे गोळा करण्याव्यतिरिक्त इतर अनेक कंपन्या/गुंतवणूकदारांसोबत भागीदारी केली. अशा प्रकारे, कंपनीने तिच्या कार्यकर्त्यांद्वारे रु. संभाव्य घर खरेदीदारांकडून 124 कोटी आणि एकूणच, त्यांनी सुमारे रु. 400 कोटी गोळा करण्यात व्यवस्थापित केले आहे, इतर स्त्रोतांचा समावेश आहे,” एफआयआर वाचा.
एफआयआरमध्ये पुढे नमूद केले आहे की हे संकलन असूनही, कंपनी कथितरित्या प्रकल्पाची समाधानकारक प्रगती करण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळे घर खरेदीदारांकडून अनेक कायदेशीर आव्हाने उभी राहिली, ज्यात एक उल्लेखनीय केस आणि NCLT समोर दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अंतर्गत याचिकांचा समावेश आहे.एफआयआरमध्ये फिर्यादीने पुढे आरोप केला आहे की खटल्यात अडकलेले आणि प्रकल्प पुढे नेण्यात अक्षम, ललित गोयल आणि पंकज दुग्गर यांनी IREO च्या वतीने, जुलै 2020 मध्ये ॲडव्हान्स इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (AIPL) शी संपर्क साधला.
त्यांनी AIPL ला 2 मार्च 2021 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारानुसार गुरुग्राममधील ग्रँड हयात निवासांसह दोन अडचणीत असलेले प्रकल्प ताब्यात घेण्याची विनंती केली.
FIR मध्ये आरोप आहे की IREO ने आर्थिक अडचणी आणि चालू असलेल्या खटल्याला न जुमानता ग्रँड हयात रेसिडेन्सेस प्रकल्प व्यवहार्य म्हणून सादर करून AIPL ला दिशाभूल केली. या निवेदनांवर कृती करत, AIPL ने महत्त्वपूर्ण संसाधने बांधली, अंदाजे 1000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, तर IREO ने दिवाळखोरी आणि कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी परिस्थितीमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे."तक्रारदाराने संभाव्य खरेदीदारांना मालमत्तेचे पैसे देण्याचे/प्रदान करण्यासाठी एमओयू अंतर्गत जबाबदार धरले आहे, त्याशिवाय, तक्रारदाराने योग्य परिश्रमाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एक प्रतिष्ठित कायदा फर्म KNM भागीदारांना गुंतवले आहे. तक्रारदाराने पुढे आपली संसाधने प्रकल्प सुव्यवस्थित करण्यासाठी खर्च केली आणि प्रक्रियेत मोठा खर्च केला. वरील व्यतिरिक्त, तक्रारदाराने प्रकल्पासाठी संसाधने, पैसा, कर्मचारी आणि वेळ आणि ऊर्जा खर्च केली,” एफआयआरमध्ये वाचले आहे.
शिवाय, एफआयआरचा दावा आहे की IREO ने सामंजस्य करारासाठी आवश्यक असलेल्या योग्य परिश्रमाची सोय केली नाही आणि इतर विकासकांसोबत वाटाघाटी चालू ठेवल्या, कराराच्या अटींचा भंग केला आणि AIPL चे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान झाले.
“कंपनीने केलेल्या गुन्हेगारी कटाच्या अनुषंगाने त्यांनी जाणूनबुजून केलेल्या विविध कृत्यांपासून परावृत्त केले होते, ज्यामध्ये योग्य परिश्रम पूर्ण करण्यात सहकार्याचा अभाव समाविष्ट आहे, ते इतर गोष्टींसह आहेत, जे येथे नमूद केले आहे: असहमतीसह समझोता सुलभ करणे. सामंजस्य कराराच्या कलम 9 नुसार पीडित ग्राहक. सामायिक सुरक्षा कस्टोडियनच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्प जमिनीशी संबंधित विविध टायटल डीड्सची मुक्तता सुलभ करणे MOU च्या क्लॉज 6(h) नुसार,” एफआयआर वाचा.अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गुरुग्राम विभागीय कार्यालयाने मे महिन्यात आयआरईओ ग्रुप ऑफ कंपन्यांशी संबंधित मनी-लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) 58.93 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती ज्यांच्यावर आरोप आहे की, ज्यांच्यावर आरोप आहे की, घर खरेदीदारांचे 1780 कोटी रुपये. संलग्न मालमत्तेमध्ये जमिनीचे पार्सल आणि बँक खात्यांचा समावेश आहे.
रिअल इस्टेट कंपनी IREO Pvt. विरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे आर्थिक तपास संस्थेने तपास सुरू केला होता. Ltd., संबंधित संस्था, तिचे संचालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती आणि गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना आणि दिल्ली इ.मधील विविध पोलीस स्टेशनमधील इतर.
ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे की त्यांनी निष्पाप खरेदीदारांना फ्लॅट/प्लॉट/व्यावसायिक जागा इत्यादी देण्याचे आश्वासन देऊन फसवले, तथापि, त्यांनी प्रकल्प वितरित केले नाहीत किंवा खरेदीदाराचे पैसे परत केले नाहीत.त्यात असे म्हटले होते की, त्यांनी असे पैसे भारताबाहेर शेअर्स, रिडेम्प्शन, एफसीडी इत्यादींच्या खरेदी-विक्रीच्या रूपात पाठवले आणि संबंधित संस्था/व्यक्तींना कर्जे आणि ॲडव्हान्स देणे, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींना जास्त प्रोत्साहन आणि ॲडव्हान्स दिले.
“खरेदीदाराचे पैसे इतर कंपन्यांकडे वळवले गेले आहेत, जे तपासादरम्यान ओळखले गेले. या प्रकरणातील गुन्ह्यांची एकूण रक्कम रु.1780 कोटी आहे, असे ईडीने अधिकृतपणे सांगितले.
