नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि तेलंगाना स्थित एक चैरिटी समूह के खिलाफ तलाशी में पाया गया है कि दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन प्रदान करने के नाम पर घरेलू दान से आंशिक रूप से जुटाए गए लगभग 300 करोड़ रुपये के विदेशी फंड को "अनधिकृत" उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार को कहा.
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 21-22 जून को हैदराबाद और उसके आसपास चैरिटी समूह के ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम) समूह और उसके प्रमुख पदाधिकारियों के 11 स्थानों पर छापेमारी की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राज्य पुलिस की सीआईडी एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैरिटी समूह और अन्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड में स्थित विदेशी दानदाताओं से लगभग 300 करोड़ रुपये की "पर्याप्त" धनराशि जुटाई है। , दलित और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य गणराज्य, फ्रांस, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड।
सीआईडी एफआईआर के अनुसार, ये बच्चे उस समूह द्वारा संचालित 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिस पर संपत्ति निर्माण और अन्य "अनधिकृत" उद्देश्यों के लिए उक्त धनराशि को "डायवर्ट" करने का आरोप है।
"सीआईडी जांच में पाया गया कि छात्रों के प्रायोजन के तथ्य को छिपाकर, प्रति माह 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की ट्यूशन और अन्य फीस छात्रों से एकत्र की गई और पर्याप्त धन को सावधि जमा में डाल दिया गया और/या ओएम की अन्य संबंधित संस्थाओं में भेज दिया गया। समूह।
ईडी ने आरोप लगाया, "शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से धन भी प्राप्त किया गया था, लेकिन इसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया था और अन्य आय को खातों की किताबों में बहुत कम बताया गया था।"
इसमें कहा गया है कि एक जांच में पाया गया कि कई संदिग्ध लेन-देन से ओएम ग्रुप ऑफ चैरिटी के फंड के "डायवर्जन" और समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की कई अचल संपत्तियों के "डायवर्जन" का संकेत मिलता है जो तेलंगाना, गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं।
इसमें दावा किया गया, "समूह की अधिकांश संस्थाओं के लिए एफसीआरए पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किए गए थे और इसे दरकिनार करने के लिए, एफसीआरए पंजीकृत 'ओ एम बुक्स फाउंडेशन' में प्राप्त विदेशी धन को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में भेज दिया गया था, जिन्हें अभी तक चुकाया नहीं गया है।"
ईडी ने कहा कि समूह के पदाधिकारी गोवा में निगमित शेल संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वेतन प्राप्त कर रहे थे।
एजेंसी ने कहा कि तलाशी में "आपत्तिजनक" दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, "गुप्त" लेनदेन के रिकॉर्ड, संपत्तियां और बेनामी कंपनियां जब्त की गईं।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 21-22 जून को हैदराबाद और उसके आसपास चैरिटी समूह के ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम) समूह और उसके प्रमुख पदाधिकारियों के 11 स्थानों पर छापेमारी की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राज्य पुलिस की सीआईडी एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैरिटी समूह और अन्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड में स्थित विदेशी दानदाताओं से लगभग 300 करोड़ रुपये की "पर्याप्त" धनराशि जुटाई है। , दलित और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य गणराज्य, फ्रांस, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड।
सीआईडी एफआईआर के अनुसार, ये बच्चे उस समूह द्वारा संचालित 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिस पर संपत्ति निर्माण और अन्य "अनधिकृत" उद्देश्यों के लिए उक्त धनराशि को "डायवर्ट" करने का आरोप है।
"सीआईडी जांच में पाया गया कि छात्रों के प्रायोजन के तथ्य को छिपाकर, प्रति माह 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की ट्यूशन और अन्य फीस छात्रों से एकत्र की गई और पर्याप्त धन को सावधि जमा में डाल दिया गया और/या ओएम की अन्य संबंधित संस्थाओं में भेज दिया गया। समूह।
ईडी ने आरोप लगाया, "शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से धन भी प्राप्त किया गया था, लेकिन इसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया था और अन्य आय को खातों की किताबों में बहुत कम बताया गया था।"
इसमें कहा गया है कि एक जांच में पाया गया कि कई संदिग्ध लेन-देन से ओएम ग्रुप ऑफ चैरिटी के फंड के "डायवर्जन" और समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की कई अचल संपत्तियों के "डायवर्जन" का संकेत मिलता है जो तेलंगाना, गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं।
इसमें दावा किया गया, "समूह की अधिकांश संस्थाओं के लिए एफसीआरए पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किए गए थे और इसे दरकिनार करने के लिए, एफसीआरए पंजीकृत 'ओ एम बुक्स फाउंडेशन' में प्राप्त विदेशी धन को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में भेज दिया गया था, जिन्हें अभी तक चुकाया नहीं गया है।"
ईडी ने कहा कि समूह के पदाधिकारी गोवा में निगमित शेल संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वेतन प्राप्त कर रहे थे।
एजेंसी ने कहा कि तलाशी में "आपत्तिजनक" दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, "गुप्त" लेनदेन के रिकॉर्ड, संपत्तियां और बेनामी कंपनियां जब्त की गईं।