नवी दिल्ली, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने मंगळवारी स्टार्टअप हेरॉक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मुंजाल कुटुंबाचा भाग असलेल्या दोन व्यक्तींवर महत्त्वपूर्ण फायदेशीर मालक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावला.

हेरॉक्सला एकूण 8 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, तर सुमनकांत मुंजाळ आणि अक्षय मुंजाळ यांना प्रत्येकी 1.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

कंपनी आणि व्यक्तींनी सिग्निफिकंट बेनिफिशियल ओनर (SBO) नियमांचे उल्लंघन केले आहे.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 90 अंतर्गत, संस्थांनी SBO तपशील उघड करणे आवश्यक आहे.

हेरॉक्स आणि दोन व्यक्तींना कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), एनसीटी ऑफ दिल्ली आणि हरियाणा यांनी उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे.

अलीकडच्या काळात, मंत्रालय SBO नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करत आहे ज्याचा उद्देश पारदर्शकता सुनिश्चित करणे तसेच कॉर्पोरेट संरचनांचा बेकायदेशीर वापर रोखणे आहे.

14 पानांच्या आदेशात, RoC ने म्हटले आहे की, BEN-1 मध्ये महत्त्वपूर्ण लाभार्थी मालकांकडून नोटिसा मिळाल्यानंतरही कंपनीने कायद्याच्या कलम 90(4) नुसार ई-फॉर्म BEN-2 दाखल करण्यासाठी कोणतेही उपाय केले नाहीत.

"कार्यवाही सुरू झाल्यानंतरच संबंधित ई-फॉर्म दाखल केले गेले. अशा प्रकारे, कंपनी आणि तिच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने कलम 90(11) नुसार फाइल करण्यात स्पष्टपणे अपयश आले आहे, ज्याची गणना केली जात आहे. कंपनीने केलेल्या BEN-2 च्या तीन फाइलिंगच्या संदर्भात," आदेशात म्हटले आहे.

BEN-1 हे SBOs द्वारे कंपनीला जाहीर केलेल्या घोषणेसाठी आहे. BEN-2 हे SBO तपशील कंपनीकडून मंत्रालयाला घोषित करण्यासाठी आहे.

आदेशाच्या विरोधात अपील प्रादेशिक संचालक (NR) कडे आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत दाखल केले जाऊ शकते.