नई दिल्ली, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग में फर्जी जीएसटी रिफंड के कथित घोटाले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान अकाउंटेंट मनोज कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल कुमार के रूप में हुई है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (एसीबी) मधुर वर्मा ने कहा, "गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति फर्जी जीएसटी रिफंड से बड़ी रकम प्राप्त करने वाले हैं और फर्जी जीएसटी रिफंड मांगने में करीबी तौर पर जुड़े हुए थे।"
अधिकारी ने बताया कि एसीबी ने गिरफ्तारी के पहले चरण में 12 अगस्त को एक जीएसटीओ, तीन वकील, दो ट्रांसपोर्टर और फर्जी फर्मों के एक मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
सितंबर 2021 में, फर्जी फर्मों को रिफंड जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर, जीएसटी विभाग (सतर्कता) ने इन फर्मों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान ये सभी कंपनियां अस्तित्वहीन और निष्क्रिय पाई गईं।
पूछताछ के आधार पर मामला विस्तृत जांच के लिए एसीबी को भेजा गया था।
अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि फर्जी जीएसटी रिफंड को जीएसटी अधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना मंजूरी दे दी गई थी, जो फर्जी रिफंड की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हुआ।
अधिकारी ने कहा कि कथित अपराध में, फर्जी फर्मों को 54 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी रिफंड दिए गए और 718 करोड़ रुपये के जाली चालान सामने आए हैं।
उन्होंने कहा, लगभग 500 गैर-मौजूद कंपनियां फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए कागजों पर चिकित्सा वस्तुओं के निर्यात सहित व्यावसायिक गतिविधियां कर रही थीं।
अधिकारी ने कहा कि एसीबी ने अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य जीएसटी अधिकारियों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की भूमिका और दोष का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान अकाउंटेंट मनोज कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल कुमार के रूप में हुई है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (एसीबी) मधुर वर्मा ने कहा, "गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति फर्जी जीएसटी रिफंड से बड़ी रकम प्राप्त करने वाले हैं और फर्जी जीएसटी रिफंड मांगने में करीबी तौर पर जुड़े हुए थे।"
अधिकारी ने बताया कि एसीबी ने गिरफ्तारी के पहले चरण में 12 अगस्त को एक जीएसटीओ, तीन वकील, दो ट्रांसपोर्टर और फर्जी फर्मों के एक मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
सितंबर 2021 में, फर्जी फर्मों को रिफंड जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर, जीएसटी विभाग (सतर्कता) ने इन फर्मों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान ये सभी कंपनियां अस्तित्वहीन और निष्क्रिय पाई गईं।
पूछताछ के आधार पर मामला विस्तृत जांच के लिए एसीबी को भेजा गया था।
अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि फर्जी जीएसटी रिफंड को जीएसटी अधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना मंजूरी दे दी गई थी, जो फर्जी रिफंड की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हुआ।
अधिकारी ने कहा कि कथित अपराध में, फर्जी फर्मों को 54 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी रिफंड दिए गए और 718 करोड़ रुपये के जाली चालान सामने आए हैं।
उन्होंने कहा, लगभग 500 गैर-मौजूद कंपनियां फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए कागजों पर चिकित्सा वस्तुओं के निर्यात सहित व्यावसायिक गतिविधियां कर रही थीं।
अधिकारी ने कहा कि एसीबी ने अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य जीएसटी अधिकारियों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की भूमिका और दोष का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
