ईडी के सूत्रों ने आगे कहा कि आरोपों के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमने की उम्मीद है, अभियोजन की शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कई संस्थाओं को निशाना बनाते हुए एक आरोपपत्र को अंतिम रूप दिया है, जिसमें राजनीतिक हस्तियां और कंपनियों से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं।
यह विकास 2022 में मामले की शुरुआत के बाद कई वर्षों तक चली गहन जांच के बाद आया।
एक सूत्र के मुताबिक, एजेंसी कथित तौर पर दो दिनों में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश करने की तैयारी कर रही है।
इसके अलावा, ऐसे संकेत हैं कि आम आदमी पार्टी (आप) को भी आरोप पत्र में शामिल किया जा सकता है, जो कि उत्पाद शुल्क नीति के आसपास कथित अनियमितताओं में शामिल होने के व्यापक दायरे को चिह्नित करता है।
आरोपियों के नाम बताने के अलावा, ईडी को मामले से जुड़े नए सबूतों की कुर्की करने की भी उम्मीद है।
ईडी ने अदालत में अपनी दलील में दावा किया कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।
एजेंसी ने दावा किया कि आरोपी कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में दिए गए लाभ के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे।
अपराध की आय के बारे में बात करते हुए, एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल "आप के गोवा चुनाव अभियान में उत्पन्न अपराध की आय के उपयोग में शामिल हैं, जिसके लिए वह संयोजक और अंतिम निर्णय निर्माता हैं"।
"आबकारी नीति 2021-22" का मसौदा "साउथ ग्रुप" को दिए जाने वाले एहसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा था और इसका गठन सह-आरोपी विजा नायर, मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों-प्रतिनिधियों की मिलीभगत से किया गया था।
केजरीवाल ने कथित तौर पर नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ देने के बदले में साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की है।
नायर को अरविंद केजरीवाल और आप की ओर से एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।
विचाराधीन समूह साउथ ग्रुप है, जिसके प्रमुख व्यक्ति मैगुंट श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मैगुंटा, सरथ रेड्डी और के कविता हैं।
अब तक की गई जांच के अनुसार, ईडी ने दावा किया कि अपराध की लगभग 45 करोड़ रुपये की आय, जो साउथ ग्रुप से प्राप्त रिश्वत का हिस्सा थी, का इस्तेमाल 2021-22 में गोवा में AAP के चुनाव अभियान में किया गया था। .
ईडी ने कहा, मनी ट्रेल की जांच करने पर यह पता चला कि जो पैसा गोवा में ट्रांसफर किया गया था, वह 4 मार्गों से आया था।
12 करोड़ रुपये, 7.1 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये, 7.5 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये।
गोवा में AAP द्वारा चुनाव प्रचार-संबंधी गतिविधियों में लगे विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से पता चला है कि सर्वेक्षक, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक आदि के रूप में किए गए उनके काम के लिए नकद भुगतान किया गया था।
ईडी ने कहा, "इन लोगों ने खुलासा किया है कि ये भुगतान उन्हें नकद में दिए गए थे।"
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है।
ईडी ने प्रस्तुत किया कि अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कई संस्थाओं को निशाना बनाते हुए एक आरोपपत्र को अंतिम रूप दिया है, जिसमें राजनीतिक हस्तियां और कंपनियों से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं।
यह विकास 2022 में मामले की शुरुआत के बाद कई वर्षों तक चली गहन जांच के बाद आया।
एक सूत्र के मुताबिक, एजेंसी कथित तौर पर दो दिनों में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश करने की तैयारी कर रही है।
इसके अलावा, ऐसे संकेत हैं कि आम आदमी पार्टी (आप) को भी आरोप पत्र में शामिल किया जा सकता है, जो कि उत्पाद शुल्क नीति के आसपास कथित अनियमितताओं में शामिल होने के व्यापक दायरे को चिह्नित करता है।
आरोपियों के नाम बताने के अलावा, ईडी को मामले से जुड़े नए सबूतों की कुर्की करने की भी उम्मीद है।
ईडी ने अदालत में अपनी दलील में दावा किया कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।
एजेंसी ने दावा किया कि आरोपी कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में दिए गए लाभ के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे।
अपराध की आय के बारे में बात करते हुए, एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल "आप के गोवा चुनाव अभियान में उत्पन्न अपराध की आय के उपयोग में शामिल हैं, जिसके लिए वह संयोजक और अंतिम निर्णय निर्माता हैं"।
"आबकारी नीति 2021-22" का मसौदा "साउथ ग्रुप" को दिए जाने वाले एहसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा था और इसका गठन सह-आरोपी विजा नायर, मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों-प्रतिनिधियों की मिलीभगत से किया गया था।
केजरीवाल ने कथित तौर पर नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ देने के बदले में साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की है।
नायर को अरविंद केजरीवाल और आप की ओर से एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।
विचाराधीन समूह साउथ ग्रुप है, जिसके प्रमुख व्यक्ति मैगुंट श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मैगुंटा, सरथ रेड्डी और के कविता हैं।
अब तक की गई जांच के अनुसार, ईडी ने दावा किया कि अपराध की लगभग 45 करोड़ रुपये की आय, जो साउथ ग्रुप से प्राप्त रिश्वत का हिस्सा थी, का इस्तेमाल 2021-22 में गोवा में AAP के चुनाव अभियान में किया गया था। .
ईडी ने कहा, मनी ट्रेल की जांच करने पर यह पता चला कि जो पैसा गोवा में ट्रांसफर किया गया था, वह 4 मार्गों से आया था।
12 करोड़ रुपये, 7.1 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये, 7.5 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये।
गोवा में AAP द्वारा चुनाव प्रचार-संबंधी गतिविधियों में लगे विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से पता चला है कि सर्वेक्षक, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक आदि के रूप में किए गए उनके काम के लिए नकद भुगतान किया गया था।
ईडी ने कहा, "इन लोगों ने खुलासा किया है कि ये भुगतान उन्हें नकद में दिए गए थे।"
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है।
ईडी ने प्रस्तुत किया कि अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है।
