मुम्बई (महाराष्ट्र) [भारत], प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुम्बई जोना कार्यालय, अस्थायी रूप से 1000 रुपये की अचल सम्पत्ति संलग्न किया है। 52.73 cror नवी मुम्बई मध्ये स्थितं मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप् इत्यस्य प्रकरणे मनी लौण्डरींग निवारण अधिनियमस्य (PMLA), 2002 इत्यस्य th प्रावधानानाम् अन्तर्गतं, ईडी इत्यनेन i प्रेस विज्ञप्तिः उक्तवती। ईडी इत्यनेन भारतीयदंडसंहिता, 1860 इत्यस्य विभिन्नधाराणाम् अन्तर्गतं ख महाराष्ट्रपुलिसः पञ्जीकृतानां बहुविध-एफआईआर-आधारेण मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप्, गोपाल अमरलाल ठाकुर, हासमुख अमरला ठाकुर इत्यादिषु कलेक्टिन् द्वारा वास्तविक फ्लैट क्रेतॄणां धोखाधड़ी, धोखाधड़ी च इति विषये अन्वेषणं आरब्धम् money from them for selling flats and not registering the same in their names ईडी अन्वेषणेन ज्ञातं यत् गोपाल अमरलाल ठाकुरः निवेशकधनस्य विशालराशिं स्वस्य विभिन्नभगिनीसंस्थाभ्यः डायवर्ट् कृत्वा साइफोनं कृतवान् तथा च, धनपन्थानां जटिलजालस्य माध्यमेन पर्याप्तं आयं पार्कं कृतवान् of Crime (PoC) wit नवी मुम्बई के विभिन्न बिल्डर, अर्थात् मेसर्स बाबा होम्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स मेसर्स लखानी बिल्डर्स प्रा. Ltd, M/s Monarch Solitaire LLP and others ED अन्वेषणेन ज्ञातं यत् Monarch Group इत्यनेन तस्य निदेशकाः च सैम फ्लैट् बहुभ्यः फ्लैट् क्रेतृभ्यः विक्रीतवन्तः। ते ग्राहकानाम् ज्ञानं विना पूर्वमेव विक्रीत-फ्लैट्-स्थानानि बंधकीकृत्य एनबीएफसी-तः ऋणं गृहीतवन्तः । फलतः गोपा अमरलाल ठाकुरः २०२१ तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य प्रथमदिनाङ्के गृहीतः ।सः सम्प्रति न्यायपालिकायाः ​​निग्रहे अस्ति । अस्मिन् प्रकरणे अभियोजनपक्षस्य शिकायतां अगस्तमासस्य २६ दिनाङ्के २०२१ तमे वर्षे दाखिला अभवत् तस्य एव मान्यता माननीयविशेषपीएमएलन्यायालयेन पूर्वमेव गृहीता अस्ति। 1000 रुप्यक मूल्यस्य PoC। ५२.७३ कोटिरूप्यकाणि यत् एतेषु निर्मातृभ्यः गतवन्तः तत् १० मे २०२४ दिनाङ्कस्य अस्थायी संलग्नताआदेशस्य माध्यमेन संलग्नाः सन्ति अग्रे अन्वेषणं प्रचलति अन्यस्मिन् कार्ये ईडी, दिल्ली इत्यनेन ७ मे दिनाङ्के दिल्लीनगरस्य १ स्थानेषु तथा श्रीसङ्गठनस्य एनसीआर इत्यत्र अन्वेषणकार्यक्रमाः कृताः राजमहल ज्वेलर्स प्राइवेट लेफ्टिनेंट (SRMJPL), गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (GGPL), अशोक गोएल, प्रदीप गोल, प्रवीण कुमा गुप्ता [प्रमोटर/निर्देशक] एवं उनसे सम्बद्ध कई शेल कम्पनियां। कृतेषु अन्वेषणकार्यक्रमेषु 1000 रुप्यकाणां नकदं धनं भवति। २०.५० लक्षं, ५ उच्च-एन विलासिताकाराः [मर्सिडीज/ बीएमडब्ल्यू] येषां अधिग्रहणमूल्यं प्रायः 10.50 लक्षं भवति। रु. 2 कोटिः एककोटिरूप्यकाणां मूल्यस्य एफडीः प्रमोटरैः डमीसंस्थानां व्यक्तिनां नामधेयेन धारिताः, प्रवर्तकैः अनेकशैलकम्पनीनां माध्यमेन धारितानां सम्पत्ति/बैङ्कखातानां सम्बद्धाः विविधाः प्रमाणाः बरामदः जप्ताः च।