मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई झोन कार्यालय, यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात रु. किमतीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार मेसर्स मोनार्क युनिव्हर्सल ग्रुपच्या प्रकरणात नवी मुंबईत 52.73 कोटी रुपये, ED ने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. ईडीने मेसर्स मोनार्क युनिव्हर्सल ग्रुप, गोपाल अमरलाल ठाकूर, हसमुख अमरला ठाकूर आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या विविध कलमांतर्गत महाराष्ट्र पोलिसांत नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. फ्लॅट्स विकून त्यांच्या नावावर नोंदणी न केल्याने त्यांच्याकडून मिळालेले पैसे गोपाल अमरलाल ठाकूर यांनी त्यांच्या विविध भगिनी संस्थांकडे वळवले आणि गुंतवणुकदारांची मोठी रक्कम वळती केली आणि मनी ट्रेल्सच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यात भरीव रक्कम जमा केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले. नवी मुंबईतील विविध बिल्डर्स, मेसर्स बाबा होम्स बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स मेसर्स लाखनी बिल्डर्स प्रा. Ltd, M/s Monarch Solitaire LLP आणि इतर ED च्या तपासणीत उघड झाले की मोनार्क ग्रुप आणि त्याच्या संचालकांनी सॅम फ्लॅट्स अनेक फ्लॅट खरेदीदारांना विकले. त्यांनी ग्राहकांच्या माहितीशिवाय आधीच विकलेले फ्लॅट गहाण ठेवून NBFC कडून कर्ज घेतले. परिणामी, गोपा अमरलाल ठाकूर यांना 1 जुलै 2021 रोजी अटक करण्यात आली. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणातील फिर्यादीची तक्रार 26 ऑगस्ट 2021 रोजी दाखल करण्यात आली होती, त्याची मान्यता माननीय विशेष पीएमएल न्यायालयाने आधीच घेतली आहे. रुपये किमतीचे पीओसी. या बिल्डर्सकडे गेलेले 52.73 कोटी रुपये 10 मे 2024 च्या प्रोव्हिजनल ॲटॅचमेंट ऑर्डरद्वारे जप्त करण्यात आले आहेत पुढील तपास चालू आहे दुसऱ्या ऑपरेशनमध्ये, ईडी, दिल्लीने 7 मे रोजी दिल्ली आणि एनसीआरमधील 1 ठिकाणी शोध मोहीम राबवली. राज महल ज्वेलर्स प्रा. लि. (SRMJPL), गिनी गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड (GGPL), अशोक गोयल, प्रदीप गोल, प्रवीण कुमा गुप्ता [प्रवर्तक/संचालक] आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक शेल कंपन्या. केलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान, रोख रक्कम रु. 20.50 लाख, 5 हाय-एन लक्झरी कार्स [मर्सिडीज/ बीएमडब्ल्यू] ज्याचे संपादन मूल्य अंदाजे आहे. रु. प्रवर्तकांनी डमी व्यक्तींच्या नावाने ठेवलेली 1 कोटी रुपयांची 2 कोटी रुपयांची एफडी, प्रवर्तकांनी सेवेरा शेल कंपन्यांद्वारे ठेवलेल्या मालमत्ता/बँक खात्यांशी संबंधित विविध पुरावे जप्त करण्यात आले आणि जप्त करण्यात आले.