मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत राज कुंद्राच्या मालकीच्या 97.79 कोटी रुपयांच्या सर्व मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ईडी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये जुहू येथील निवासी फ्लॅट, पुण्यातील निवासी बंगला आणि इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. "अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिन कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार रिपू ​​सुदा कुंद्रा उर्फ ​​राज कुंद्रा यांच्या मालकीची 97.79 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. मालमत्तांमध्ये सध्या जुहू येथे श्रीमती शिल्पा शेट्टी यांच्या नावावर असलेला निवासी फ्लॅट आणि राज कुंद्राच्या नावावर इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. व्हेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमी भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज अशा अनेक एमएलएम एजंटांविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस आणि दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला, ज्यामध्ये त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. बिटकॉइन्सच्या रूपात हग रकमेचा निधी गोळा केला होता (2017 मध्ये 6600 कोटी रुपये किमतीच्या लोकांकडून बिटकॉइन्सच्या रूपात दरमहा 10 टक्के रिटर्नचे खोटे आश्वासन देऊन. गोळा केलेल्या बिटकॉइन्सचा वापर बिटकॉइनसाठी केला जाणार होता. क्रिप्टो मालमत्तेमध्ये गुंतवणूकदारांना मोठा परतावा मिळायचा होता, परंतु प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि ऑनलाइन वॉलेटमध्ये अस्पष्टपणे मिळवलेले बिटकॉइन लपवून ठेवले, "ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की राज कुंद्रा यांनी 285 बिटकॉइन्स मिळवले आहेत गेन बिटकॉइन पॉन्झी घोटाळ्याचे मन आणि प्रवर्तक, अमित भारद्वाज यांनी युक्रेनमध्ये यू बिटकॉइन मायनिंग फार्म सेट केले होते. हा करार पूर्ण न झाल्यामुळे, कुंद्रा अजूनही 285 बिटकॉइन्सच्या ताब्यात आहे आणि त्याचा आनंद घेत आहे, ज्याची किंमत सध्या रु. पेक्षा जास्त आहे. 150 कोटी," ईडीने सांगितले. यापूर्वी, या प्रकरणात अनेक शोध मोहिम राबवण्यात आली आणि 17 डिसेंबर 2023 रोजी सिम्पी भारद्वाज, 29 डिसेंबर 2023 रोजी नितीन गौर आणि 16 जानेवारी 2023 रोजी निखिल महाजन या 3 लोकांना अटक करण्यात आली. ते सर्व सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत, ईडीने सांगितले की, "मुख्य आरोपी, अजय भारद्वाज आणि महेंद्र भारद्वाज अद्याप फरार आहेत, ईडीने 69 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. यातील फिर्यादी तक्रार 11.06.2019 रोजी आणि पुरवणी फिर्यादी तक्रार 14.02.2024 रोजी दाखल करण्यात आली आहे. माननीय विशेष पीएमएलए कोर्टाने त्याची दखल घेतली आहे, असे ईडीने म्हटले आहे. पुढील तपास सुरू आहे.