नवी दिल्ली, अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी सांगितले की त्यांनी मनी लॉन्ड्रिनच्या तपासाचा एक भाग म्हणून अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती राज कुंद्रा यांची पुण्यातील बंगला आणि इक्विटी शेअर्ससह 98 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
हे प्रकरण बिटकॉइन्सच्या वापराद्वारे गुंतवणूकदारांच्या निधीची फसवणूक करण्याशी संबंधित आहे.
संलग्न मालमत्तेमध्ये जुहू (मुंबई) येथील निवासी सदनिका आणि पुण्यातील निवासी बंगला आणि कुंद्राच्या नावे इक्विटी शेअर्स यांचा समावेश आहे, असे फेडरल एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
R 97.79 कोटी किमतीच्या या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) तरतुदींनुसार तात्पुरती संलग्नता आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
व्हेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, आजा भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज आणि नंबर ओ एजंट नावाच्या कंपनीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरमधून मनी लाँडरिंगचे प्रकरण उद्भवले आहे, जिथे त्यांच्यावर आरोप आहे. बिटकॉइन्सच्या रूपात दरमहा १० टक्के परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन मोठ्या प्रमाणात निधी Bitcoins (2017 मध्ये रु. 6,600 कोटी) गोळा केला.
प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि ते अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेटमध्ये बिटकॉइन्स लपवून ठेवत आहेत, असा ईडीचा आरोप आहे.
युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म उभारण्यासाठी कुंद्राला मास्टरमाईंड आणि गेन बिटकॉइन पॉन्झीच्या अमित भारद्वाजकडून 285 बिटकॉइन्स मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कुंद्रा यांच्याकडे अजूनही 285 बिटकॉइन्स आहेत ज्यांची किंमत सध्या 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
हे प्रकरण बिटकॉइन्सच्या वापराद्वारे गुंतवणूकदारांच्या निधीची फसवणूक करण्याशी संबंधित आहे.
संलग्न मालमत्तेमध्ये जुहू (मुंबई) येथील निवासी सदनिका आणि पुण्यातील निवासी बंगला आणि कुंद्राच्या नावे इक्विटी शेअर्स यांचा समावेश आहे, असे फेडरल एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
R 97.79 कोटी किमतीच्या या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) तरतुदींनुसार तात्पुरती संलग्नता आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
व्हेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, आजा भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज आणि नंबर ओ एजंट नावाच्या कंपनीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरमधून मनी लाँडरिंगचे प्रकरण उद्भवले आहे, जिथे त्यांच्यावर आरोप आहे. बिटकॉइन्सच्या रूपात दरमहा १० टक्के परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन मोठ्या प्रमाणात निधी Bitcoins (2017 मध्ये रु. 6,600 कोटी) गोळा केला.
प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि ते अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेटमध्ये बिटकॉइन्स लपवून ठेवत आहेत, असा ईडीचा आरोप आहे.
युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म उभारण्यासाठी कुंद्राला मास्टरमाईंड आणि गेन बिटकॉइन पॉन्झीच्या अमित भारद्वाजकडून 285 बिटकॉइन्स मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कुंद्रा यांच्याकडे अजूनही 285 बिटकॉइन्स आहेत ज्यांची किंमत सध्या 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
