नवी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली वक्फ बोर्ड भरतीमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केलेल्या दोन व्यक्तींना जामीन देण्यास नकार दिला आहे, ज्यात आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांचाही समावेश आहे.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी आरोपी झीशान हैदर आणि दाऊद नसीर यांच्या जामीन अर्ज फेटाळून लावले आणि सांगितले की, मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत जामीन मंजूर करण्यासाठी बारला आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी सामग्री आहे.
दोन्ही आरोपींना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2023 मध्ये अटक केली होती.
1 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी निरीक्षण केले की अमानतुल्ला खान यांनी आरोप केल्यानुसार, "बेनामीदार", हैदर आणि नसीर यांच्या नावावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केली, त्यांचे वास्तविक मूल्य दडपून आणि विक्रेत्याला रोख स्वरूपात दिलेली रक्कम सक्रियपणे लपवून. .
"अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या भौतिक पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की अमानतुल्ला खानने त्याच्या जवळच्या सहकाऱ्यांसह म्हणजे सध्याचे अर्जदार/आरोपी आणि इतरांसह गुन्हेगारी कट रचला होता आणि त्याच अनुषंगाने त्याने त्याच्या आजाराची गुंतवणूक केली होती. - झीशान हैदर, दाऊद नासिर आणि इतरांद्वारे त्याच्या स्थावर मालमत्तेतून पैसे मिळवले, म्हणजे गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे," कोर्टाने नमूद केले.
न्यायालयाने नमूद केले की मालमत्तेच्या खरेदीशी संबंधित व्यवहार रोखीने आणि बँकिंग चॅनेलद्वारे झाले होते, एकूण अंदाजे 36 कोटी रुपये.
"अशा प्रकारे, या टप्प्यावर या न्यायालयासमोर आणलेली सामग्री पीएमएलएच्या कलम 45 अंतर्गत दोन्ही अर्जदारांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी आहे. उपरोक्त तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, या न्यायालयाला नियमित जामीन मंजूर करणे योग्य वाटत नाही. सध्याचे अर्जदार म्हणजे, झीशान हैदर आणि दाऊद नसीर," कोर्टाने निष्कर्ष काढला.
खान विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) एफआयआर आणि दिल्ली पोलिसांच्या तीन तक्रारींवरून झाला आहे.
एजन्सीने आपल्या फिर्यादी तक्रारीत (ईडीच्या आरोपपत्राच्या समतुल्य) पाच लोकांची नावे दिली आहेत ज्यात खानचे तीन कथित सहकारी - झीशान हैदर, दाऊद नसीर आणि जावेद इमाम सिद्दीकी यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी आमदाराच्या जागेवर छापे टाकणाऱ्या ईडीने असा दावा केला आहे की खानने दिल्ली वक्फ बोर्डात बेकायदेशीरपणे कर्मचाऱ्यांची भरती करून रोखीने “गुन्ह्यातील मोठी रक्कम” मिळवली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नावे स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूक केली. .
खान हे अध्यक्ष असताना 2018-2022 या कालावधीत वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर अन्यायकारकपणे भाडेपट्ट्याने देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर भरती आणि आरोपींनी बेकायदेशीरपणे वैयक्तिक नफा मिळवल्याच्या प्रकरणात हे शोध घेण्यात आले, असे ईडीने म्हटले आहे.
छाप्यांदरम्यान भौतिक आणि डिजिटल पुराव्याच्या स्वरूपात अनेक "गुन्हेगार" साहित्य जप्त करण्यात आले, जे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात खानचा सहभाग दर्शवितात, असे ईडीने म्हटले आहे.
मार्चमध्ये, सार्वजनिक व्यक्तींद्वारे तपास यंत्रणांच्या समन्सची वारंवार टाळाटाळ करत असताना, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आप आमदाराला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी आरोपी झीशान हैदर आणि दाऊद नसीर यांच्या जामीन अर्ज फेटाळून लावले आणि सांगितले की, मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत जामीन मंजूर करण्यासाठी बारला आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी सामग्री आहे.
दोन्ही आरोपींना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2023 मध्ये अटक केली होती.
1 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी निरीक्षण केले की अमानतुल्ला खान यांनी आरोप केल्यानुसार, "बेनामीदार", हैदर आणि नसीर यांच्या नावावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केली, त्यांचे वास्तविक मूल्य दडपून आणि विक्रेत्याला रोख स्वरूपात दिलेली रक्कम सक्रियपणे लपवून. .
"अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या भौतिक पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की अमानतुल्ला खानने त्याच्या जवळच्या सहकाऱ्यांसह म्हणजे सध्याचे अर्जदार/आरोपी आणि इतरांसह गुन्हेगारी कट रचला होता आणि त्याच अनुषंगाने त्याने त्याच्या आजाराची गुंतवणूक केली होती. - झीशान हैदर, दाऊद नासिर आणि इतरांद्वारे त्याच्या स्थावर मालमत्तेतून पैसे मिळवले, म्हणजे गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे," कोर्टाने नमूद केले.
न्यायालयाने नमूद केले की मालमत्तेच्या खरेदीशी संबंधित व्यवहार रोखीने आणि बँकिंग चॅनेलद्वारे झाले होते, एकूण अंदाजे 36 कोटी रुपये.
"अशा प्रकारे, या टप्प्यावर या न्यायालयासमोर आणलेली सामग्री पीएमएलएच्या कलम 45 अंतर्गत दोन्ही अर्जदारांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी आहे. उपरोक्त तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, या न्यायालयाला नियमित जामीन मंजूर करणे योग्य वाटत नाही. सध्याचे अर्जदार म्हणजे, झीशान हैदर आणि दाऊद नसीर," कोर्टाने निष्कर्ष काढला.
खान विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) एफआयआर आणि दिल्ली पोलिसांच्या तीन तक्रारींवरून झाला आहे.
एजन्सीने आपल्या फिर्यादी तक्रारीत (ईडीच्या आरोपपत्राच्या समतुल्य) पाच लोकांची नावे दिली आहेत ज्यात खानचे तीन कथित सहकारी - झीशान हैदर, दाऊद नसीर आणि जावेद इमाम सिद्दीकी यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी आमदाराच्या जागेवर छापे टाकणाऱ्या ईडीने असा दावा केला आहे की खानने दिल्ली वक्फ बोर्डात बेकायदेशीरपणे कर्मचाऱ्यांची भरती करून रोखीने “गुन्ह्यातील मोठी रक्कम” मिळवली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नावे स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूक केली. .
खान हे अध्यक्ष असताना 2018-2022 या कालावधीत वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर अन्यायकारकपणे भाडेपट्ट्याने देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर भरती आणि आरोपींनी बेकायदेशीरपणे वैयक्तिक नफा मिळवल्याच्या प्रकरणात हे शोध घेण्यात आले, असे ईडीने म्हटले आहे.
छाप्यांदरम्यान भौतिक आणि डिजिटल पुराव्याच्या स्वरूपात अनेक "गुन्हेगार" साहित्य जप्त करण्यात आले, जे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात खानचा सहभाग दर्शवितात, असे ईडीने म्हटले आहे.
मार्चमध्ये, सार्वजनिक व्यक्तींद्वारे तपास यंत्रणांच्या समन्सची वारंवार टाळाटाळ करत असताना, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आप आमदाराला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
