Сингапур. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в пятницу приняла отчет о взаимной оценке, в котором оценивается эффективность индийского режима борьбы с отмыванием денег и противодействия режиму финансирования терроризма. Правительство назвало этот шаг «важной вехой».
В своем кратком итоговом заявлении по итогам трехдневного пленарного заседания здесь глобальная организация заявила, что правовой режим Индии в этих двух областях «достигает хороших результатов» и что страна достигла «высокого уровня технического соответствия» Требования ФАТФ.
Однако в нем говорится, что стране необходимо устранить «задержки», связанные с завершением уголовных дел по отмыванию денег и финансированию терроризма.Окончательный отчет об оценке страны будет опубликован позже, когда будет завершен «обзор качества и последовательности», говорится в сообщении.
Источники, участвующие в процессе, сообщили, что Индия отнесена к категории «регулярного контроля» — отличие, которое разделяют только четыре другие страны G20, а это означает, что ей необходимо представить отчет о ходе реализации мер ФАТФ только в октябре 2027 года.
Страны, отнесенные к категории «расширенного последующего наблюдения», обязаны ежегодно представлять последующий отчет.Организация со штаб-квартирой в Париже возглавляет глобальные действия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Последние решения были обнародованы по итогам пленарного заседания ФАТФ 26-28 июня.
Индийскую сторону представлял дополнительный секретарь министерства финансов Союза и ответственный директор Подразделения финансовой разведки (ПФР) Вивек Аггарвал.
В Нью-Дели министерство финансов Союза выступило с заявлением, в котором говорится, что положительная оценка Индии со стороны FATF стала важной вехой в усилиях страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Результаты Индии по взаимной оценке ФАТФ демонстрируют общую стабильность и целостность финансовой системы, заявили в министерстве.
Взаимная оценка Индией принципов ФАТФ — мера, которая проверяет эффективность страны в разработке надежных законов и политики и их реализации для борьбы с финансовыми преступлениями — последний раз проводилась в 2010 году.
Экспертная оценка Индии ФАТФ завершилась в начале этого года после того, как группа международных экспертов совершила «местный» или физический визит в Нью-Дели и встретилась с представителями различных центральных и государственных разведывательных органов, следственных органов, финансовых регуляторов и судебных органов.В заявлении, опубликованном по итогам пленарного заседания, говорится, что был сделан вывод о том, что Индия достигла высокого уровня технического соответствия требованиям ФАТФ, а ее режим ПОД/ФТ/ФТФ достигает хороших результатов, в том числе в понимании рисков отмывания денег и финансирования терроризма. , международное сотрудничество, доступ к основной информации и информации о бенефициарной собственности, использование финансовой разведки и лишение преступников их активов и меры по борьбе с финансированием распространения.
AML означает борьбу с отмыванием денег, CFT означает противодействие финансированию терроризма, а CPF означает противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В заявлении, однако, добавлено, что Индии необходимы «улучшения» для усиления надзора и реализации превентивных мер в некоторых нефинансовых секторах.«Индии также необходимо устранить задержки, связанные с завершением уголовных дел по отмыванию денег и финансированию терроризма, и обеспечить, чтобы меры по борьбе с финансированием терроризма, направленные на предотвращение использования некоммерческого сектора для финансирования терроризма, реализовывались в соответствии с риск-ориентированным подходом, в том числе путем проведение разъяснительной работы с некоммерческими организациями по поводу их рисков финансирования терроризма", - говорится в сообщении.
Правительство заявило, что результаты Индии по взаимной оценке ФАТФ «приносят значительные преимущества нашей растущей экономике, поскольку демонстрируют общую стабильность и целостность финансовой системы».
«Хорошие рейтинги приведут к улучшению доступа к мировым финансовым рынкам и институтам и повысят доверие инвесторов. Это также поможет глобальному расширению Unified Payments Interface (UPI), индийской системы быстрых платежей», — говорится в сообщении.Министерство финансов заявило, что признание со стороны ФАТФ является «свидетельством строгих и эффективных мер, принятых Индией за последние 10 лет для защиты своей финансовой системы от угроз ОД/ФТ».
«Это подчеркивает приверженность страны международным стандартам и ее активную позицию в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями», - заявили в ведомстве, добавив, что это также устанавливает ориентир для «стран нашего региона» в эффективном внедрении международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма.
В министерстве заявили, что этим принятием FATF признала усилия Индии по снижению рисков, возникающих в результате отмывания денег и финансирования терроризма, включая отмывание доходов от коррупции, мошенничества и организованной преступности.Представитель Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал заявил, что ФАТФ дала хорошие и поразительные результаты для Индии. «В этом смысле это значительное достижение».
Также освещаются эффективные меры, принятые Индией для перехода от наличной экономики к цифровой экономике для снижения этих рисков, а внедрение JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity, наряду со строгими правилами в отношении операций с наличными, привело к значительное увеличение финансовой доступности и цифровых транзакций, поскольку эти меры делают транзакции более отслеживаемыми, говорится в сообщении.
В своем кратком итоговом заявлении по итогам трехдневного пленарного заседания здесь глобальная организация заявила, что правовой режим Индии в этих двух областях «достигает хороших результатов» и что страна достигла «высокого уровня технического соответствия» Требования ФАТФ.
Однако в нем говорится, что стране необходимо устранить «задержки», связанные с завершением уголовных дел по отмыванию денег и финансированию терроризма.Окончательный отчет об оценке страны будет опубликован позже, когда будет завершен «обзор качества и последовательности», говорится в сообщении.
Источники, участвующие в процессе, сообщили, что Индия отнесена к категории «регулярного контроля» — отличие, которое разделяют только четыре другие страны G20, а это означает, что ей необходимо представить отчет о ходе реализации мер ФАТФ только в октябре 2027 года.
Страны, отнесенные к категории «расширенного последующего наблюдения», обязаны ежегодно представлять последующий отчет.Организация со штаб-квартирой в Париже возглавляет глобальные действия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Последние решения были обнародованы по итогам пленарного заседания ФАТФ 26-28 июня.
Индийскую сторону представлял дополнительный секретарь министерства финансов Союза и ответственный директор Подразделения финансовой разведки (ПФР) Вивек Аггарвал.
В Нью-Дели министерство финансов Союза выступило с заявлением, в котором говорится, что положительная оценка Индии со стороны FATF стала важной вехой в усилиях страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Результаты Индии по взаимной оценке ФАТФ демонстрируют общую стабильность и целостность финансовой системы, заявили в министерстве.
Взаимная оценка Индией принципов ФАТФ — мера, которая проверяет эффективность страны в разработке надежных законов и политики и их реализации для борьбы с финансовыми преступлениями — последний раз проводилась в 2010 году.
Экспертная оценка Индии ФАТФ завершилась в начале этого года после того, как группа международных экспертов совершила «местный» или физический визит в Нью-Дели и встретилась с представителями различных центральных и государственных разведывательных органов, следственных органов, финансовых регуляторов и судебных органов.В заявлении, опубликованном по итогам пленарного заседания, говорится, что был сделан вывод о том, что Индия достигла высокого уровня технического соответствия требованиям ФАТФ, а ее режим ПОД/ФТ/ФТФ достигает хороших результатов, в том числе в понимании рисков отмывания денег и финансирования терроризма. , международное сотрудничество, доступ к основной информации и информации о бенефициарной собственности, использование финансовой разведки и лишение преступников их активов и меры по борьбе с финансированием распространения.
AML означает борьбу с отмыванием денег, CFT означает противодействие финансированию терроризма, а CPF означает противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В заявлении, однако, добавлено, что Индии необходимы «улучшения» для усиления надзора и реализации превентивных мер в некоторых нефинансовых секторах.«Индии также необходимо устранить задержки, связанные с завершением уголовных дел по отмыванию денег и финансированию терроризма, и обеспечить, чтобы меры по борьбе с финансированием терроризма, направленные на предотвращение использования некоммерческого сектора для финансирования терроризма, реализовывались в соответствии с риск-ориентированным подходом, в том числе путем проведение разъяснительной работы с некоммерческими организациями по поводу их рисков финансирования терроризма", - говорится в сообщении.
Правительство заявило, что результаты Индии по взаимной оценке ФАТФ «приносят значительные преимущества нашей растущей экономике, поскольку демонстрируют общую стабильность и целостность финансовой системы».
«Хорошие рейтинги приведут к улучшению доступа к мировым финансовым рынкам и институтам и повысят доверие инвесторов. Это также поможет глобальному расширению Unified Payments Interface (UPI), индийской системы быстрых платежей», — говорится в сообщении.Министерство финансов заявило, что признание со стороны ФАТФ является «свидетельством строгих и эффективных мер, принятых Индией за последние 10 лет для защиты своей финансовой системы от угроз ОД/ФТ».
«Это подчеркивает приверженность страны международным стандартам и ее активную позицию в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями», - заявили в ведомстве, добавив, что это также устанавливает ориентир для «стран нашего региона» в эффективном внедрении международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма.
В министерстве заявили, что этим принятием FATF признала усилия Индии по снижению рисков, возникающих в результате отмывания денег и финансирования терроризма, включая отмывание доходов от коррупции, мошенничества и организованной преступности.Представитель Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал заявил, что ФАТФ дала хорошие и поразительные результаты для Индии. «В этом смысле это значительное достижение».
Также освещаются эффективные меры, принятые Индией для перехода от наличной экономики к цифровой экономике для снижения этих рисков, а внедрение JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity, наряду со строгими правилами в отношении операций с наличными, привело к значительное увеличение финансовой доступности и цифровых транзакций, поскольку эти меры делают транзакции более отслеживаемыми, говорится в сообщении.
