Нью-Дели, Обыски в базирующейся в Телангане благотворительной группе показали, что иностранные средства на сумму около 300 крор рупий, собранные частично за счет внутренних пожертвований во имя предоставления бесплатного образования и питания обездоленным детям, были перенаправлены на «несанкционированные» цели, сообщает Управление правопорядка. сказал во вторник.
В заявлении федерального агентства говорится, что 21-22 июня рейды были проведены в 11 местах деятельности группы благотворительных организаций Operation Mobilization (OM) и ее ключевых должностных лиц в Хайдарабаде и его окрестностях.
Дело об отмывании денег связано с отделом CID FIR государственной полиции, который утверждал, что благотворительная группа и другие собрали «существенные» средства в размере около 300 крор рупий от иностранных доноров, базирующихся в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Аргентине, Дании, Германии, Финляндии. , Ирландии, Малайзии, Норвегии, Бразилии, Чехии, Франции, Румынии, Сингапура, Швеции и Швейцарии во имя предоставления бесплатного образования и питания далитов и угнетенных детей.
Эти дети, по данным CID FIR, учились в более чем 100 школах Доброго пастыря, которыми управляет группа, которая, как утверждается, «перенаправила» указанные средства на создание активов и другие «несанкционированные» цели.
«Расследование CID установило, что при сокрытии факта спонсорства студентов со студентов взимались платы за обучение и другие платежи в размере от 1000 до 1500 рупий в месяц, а значительные средства помещались на срочные депозиты и/или перенаправлялись другим связанным организациям О М. группа.
«Средства также были получены от правительства в соответствии с Законом о праве на образование, но они не были учтены должным образом, а другие доходы были сильно занижены в бухгалтерских книгах», - утверждает ED.
В нем говорится, что расследование показало, что несколько подозрительных транзакций указывают на "перенаправление" средств группы благотворительных организаций OM и многочисленной недвижимой собственности ключевых должностных лиц группы, которая разбросана по Телангане, Гоа, Керале, Карнатаке и Махараштре.
«Регистрация FCRA для большинства организаций группы не была продлена, и, чтобы обойти это, иностранные средства, полученные в зарегистрированном FCRA «OM Books Foundation», были перенаправлены другим организациям группы в качестве кредитов, которые еще не погашены», - утверждается в нем.
Должностные лица группы работали консультантами в подставных организациях, зарегистрированных в Гоа, и получали зарплату, сообщает ED.
В результате обысков были изъяты «инкриминирующие» документы, цифровые устройства, записи «тайных» транзакций, имущество и компании-бенами, сообщает агентство.
В заявлении федерального агентства говорится, что 21-22 июня рейды были проведены в 11 местах деятельности группы благотворительных организаций Operation Mobilization (OM) и ее ключевых должностных лиц в Хайдарабаде и его окрестностях.
Дело об отмывании денег связано с отделом CID FIR государственной полиции, который утверждал, что благотворительная группа и другие собрали «существенные» средства в размере около 300 крор рупий от иностранных доноров, базирующихся в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Аргентине, Дании, Германии, Финляндии. , Ирландии, Малайзии, Норвегии, Бразилии, Чехии, Франции, Румынии, Сингапура, Швеции и Швейцарии во имя предоставления бесплатного образования и питания далитов и угнетенных детей.
Эти дети, по данным CID FIR, учились в более чем 100 школах Доброго пастыря, которыми управляет группа, которая, как утверждается, «перенаправила» указанные средства на создание активов и другие «несанкционированные» цели.
«Расследование CID установило, что при сокрытии факта спонсорства студентов со студентов взимались платы за обучение и другие платежи в размере от 1000 до 1500 рупий в месяц, а значительные средства помещались на срочные депозиты и/или перенаправлялись другим связанным организациям О М. группа.
«Средства также были получены от правительства в соответствии с Законом о праве на образование, но они не были учтены должным образом, а другие доходы были сильно занижены в бухгалтерских книгах», - утверждает ED.
В нем говорится, что расследование показало, что несколько подозрительных транзакций указывают на "перенаправление" средств группы благотворительных организаций OM и многочисленной недвижимой собственности ключевых должностных лиц группы, которая разбросана по Телангане, Гоа, Керале, Карнатаке и Махараштре.
«Регистрация FCRA для большинства организаций группы не была продлена, и, чтобы обойти это, иностранные средства, полученные в зарегистрированном FCRA «OM Books Foundation», были перенаправлены другим организациям группы в качестве кредитов, которые еще не погашены», - утверждается в нем.
Должностные лица группы работали консультантами в подставных организациях, зарегистрированных в Гоа, и получали зарплату, сообщает ED.
В результате обысков были изъяты «инкриминирующие» документы, цифровые устройства, записи «тайных» транзакций, имущество и компании-бенами, сообщает агентство.
