Нью-Дели, Отдел финансовой разведки наложил штраф в размере 18,82 крор рупий на одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance за предполагаемое нарушение законодательства страны по борьбе с отмыванием денег.
В четверг федеральное агентство издало приказ, обвиняющий биржу в «неисполнении обязанностей» в качестве отчитывающейся организации, поскольку ее деятельность аналогична деятельности поставщика услуг виртуальных цифровых активов в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Сводный заказ, к которому получил доступ указанный Binance, был впервые опубликован в декабре прошлого года, поскольку он работал в Индии и предоставлял услуги индийским клиентам.
Binance не зарегистрировалась в качестве отчитывающейся организации в ПФР, как того требует PMLA. По словам старшего офицера, компания сделала это в мае этого года после того, как правительство Союза запретило ее URL-адреса в Индии и получило уведомление вместе с восемью другими криптофирмами от ПФР.
Биржа пока не прокомментировала приговор.
«После рассмотрения письменных и устных заявлений Binance директор FIU-IND на основе имеющихся в протоколе материалов пришел к выводу, что обвинения против Binance были обоснованными.
«Следовательно, директор ПФР-IND приказом от 19 июня 2024 года в порядке осуществления своих полномочий в соответствии с разделом 13 PMLA наложил на Binance общий штраф в размере 18 82 00 000 рупий…», — говорится в приказе.
Обмен был обвинен в соответствии с разделом 12 (1) PMLA, который обязывает отчитывающуюся организацию вести учет всех транзакций и своевременно предоставлять его в ПФР.
В приказе говорится, что ПФР также дало Binance «конкретные указания» для «обеспечения добросовестного соблюдения обязательств, изложенных в Главе IV PMLA, в сочетании с Правилами PMLA ведения учета (Правила PMLA) 2005 года для предотвращения отмывания денег». деятельности и борьбе с финансированием терроризма».
В четверг федеральное агентство издало приказ, обвиняющий биржу в «неисполнении обязанностей» в качестве отчитывающейся организации, поскольку ее деятельность аналогична деятельности поставщика услуг виртуальных цифровых активов в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Сводный заказ, к которому получил доступ указанный Binance, был впервые опубликован в декабре прошлого года, поскольку он работал в Индии и предоставлял услуги индийским клиентам.
Binance не зарегистрировалась в качестве отчитывающейся организации в ПФР, как того требует PMLA. По словам старшего офицера, компания сделала это в мае этого года после того, как правительство Союза запретило ее URL-адреса в Индии и получило уведомление вместе с восемью другими криптофирмами от ПФР.
Биржа пока не прокомментировала приговор.
«После рассмотрения письменных и устных заявлений Binance директор FIU-IND на основе имеющихся в протоколе материалов пришел к выводу, что обвинения против Binance были обоснованными.
«Следовательно, директор ПФР-IND приказом от 19 июня 2024 года в порядке осуществления своих полномочий в соответствии с разделом 13 PMLA наложил на Binance общий штраф в размере 18 82 00 000 рупий…», — говорится в приказе.
Обмен был обвинен в соответствии с разделом 12 (1) PMLA, который обязывает отчитывающуюся организацию вести учет всех транзакций и своевременно предоставлять его в ПФР.
В приказе говорится, что ПФР также дало Binance «конкретные указания» для «обеспечения добросовестного соблюдения обязательств, изложенных в Главе IV PMLA, в сочетании с Правилами PMLA ведения учета (Правила PMLA) 2005 года для предотвращения отмывания денег». деятельности и борьбе с финансированием терроризма».
