Мумбаи (Махараштра) [Индия], Специальный суд PMLA в Мумбаи заявил, что беглые индийские бизнесмены Нирав Моди, Виджай Малля и Мехул Чокси бежали из страны, поскольку следственные органы не смогли арестовать их в назначенное время.
Суд сделал эти наблюдения во время рассмотрения заявления, поданного по делу PMLA, обвиняющего Вьомеша Шаха в изменении условий его освобождения под залог по делу, расследуемому Управлением исполнения наказаний (ED).
В постановлении от 29 мая специальный судья PMLA М.Г. Дешпанде отметил: «Люди СПП г-н Сунил Гонсалвес яростно утверждал, что, если такое заявление будет разрешено, это приведет к возникновению таких ситуаций, как Нирав Моди, Виджай Малья, Мехул Чокши и т. д. Я внимательно изучил этот аргумент и счел необходимым отметить, что все эти лица скрылись из-за того, что соответствующие следственные органы не арестовали их в нужное время».
Специальный суд PMLA удовлетворил ходатайство Шаха, хотя ЭД выступил против него, заявив, что суд был достаточно милостив, чтобы разрешить ему время от времени выезжать за границу на определенных условиях.
Кроме того, ED утверждал, что отклонил заявление, заявив, что, если заявление будет удовлетворено, заявитель может сбежать из-под юрисдикции и в дальнейшем скрываться, не предоставляя его доступу во время суда. Существует вероятность фальсификации доказательств, сообщили в суд следственные органы.
После аргументов суд отметил, что во многих предыдущих постановлениях Суд смело отмечал и принимал к сведению, как ED пытался выполнить свою работу через Суд, когда им это не удалось, то есть арестовать обвиняемых в соответствии с разделом 19 PML Действуйте и скрывайте свою несостоятельность, не сделав того же в нужное время.
«Это просто потому, что именно ED позволяет такому человеку быть безнаказанным без каких-либо опасений по поводу его поездки за границу, фальсификации и искажения доказательств, риска побега, опасений иметь дело с POC и содействовать указанному процессу и т. д., но для в первый раз, когда такое лицо предстает перед судом, все подобные утверждения и возражения неожиданно возникают перед судом. Таким образом, этот суд неоднократно занимал твердую позицию о том, что суд не может сделать то, что по сути не смог сделать ED», — отметил суд. слушая мольбу Шаха.
Мехул Чокси — беглый индийский бизнесмен, в настоящее время проживающий на Антигуа и Барбуде, где он имеет гражданство. Чокси вместе со своим племянником Ниравом Моди разыскивается индийскими властями по делу о мошенничестве с Национальным банком Пенджаба (PNB), в котором утверждается, что дуэт Чокси-Моди ограбил банк на сумму более 14 000 крор рупий.
Как сообщается, PNB раскрыл аферу 25 января 2018 года и 29 января представил отчет о мошенничестве в Резервный банк Индии (RBI). Впоследствии был выдан ордер на арест Чокси, который разыскивается в Индии за участие в преступном сговоре, злоупотребление доверием, мошенничество и нечестность, включая передачу имущества, коррупцию и отмывание денег.
Чокси бежал из страны в январе 2018 года на Антигуа и Барбуду, за несколько дней до того, как афера с PNB была раскрыта.
Беглец Нирав Моди в настоящее время находится в британской тюрьме в ожидании экстрадиции. Затем Министерство иностранных дел (MEA) приостановило действие паспортов Нирава Моди и Мехула Чокси.
Алкогольный барон Виджай Малья, еще один скрывающийся от правосудия обвиняемый по делу о невыплате банковского кредита на сумму более 9000 крор рупий, находится в Великобритании.
Суд сделал эти наблюдения во время рассмотрения заявления, поданного по делу PMLA, обвиняющего Вьомеша Шаха в изменении условий его освобождения под залог по делу, расследуемому Управлением исполнения наказаний (ED).
В постановлении от 29 мая специальный судья PMLA М.Г. Дешпанде отметил: «Люди СПП г-н Сунил Гонсалвес яростно утверждал, что, если такое заявление будет разрешено, это приведет к возникновению таких ситуаций, как Нирав Моди, Виджай Малья, Мехул Чокши и т. д. Я внимательно изучил этот аргумент и счел необходимым отметить, что все эти лица скрылись из-за того, что соответствующие следственные органы не арестовали их в нужное время».
Специальный суд PMLA удовлетворил ходатайство Шаха, хотя ЭД выступил против него, заявив, что суд был достаточно милостив, чтобы разрешить ему время от времени выезжать за границу на определенных условиях.
Кроме того, ED утверждал, что отклонил заявление, заявив, что, если заявление будет удовлетворено, заявитель может сбежать из-под юрисдикции и в дальнейшем скрываться, не предоставляя его доступу во время суда. Существует вероятность фальсификации доказательств, сообщили в суд следственные органы.
После аргументов суд отметил, что во многих предыдущих постановлениях Суд смело отмечал и принимал к сведению, как ED пытался выполнить свою работу через Суд, когда им это не удалось, то есть арестовать обвиняемых в соответствии с разделом 19 PML Действуйте и скрывайте свою несостоятельность, не сделав того же в нужное время.
«Это просто потому, что именно ED позволяет такому человеку быть безнаказанным без каких-либо опасений по поводу его поездки за границу, фальсификации и искажения доказательств, риска побега, опасений иметь дело с POC и содействовать указанному процессу и т. д., но для в первый раз, когда такое лицо предстает перед судом, все подобные утверждения и возражения неожиданно возникают перед судом. Таким образом, этот суд неоднократно занимал твердую позицию о том, что суд не может сделать то, что по сути не смог сделать ED», — отметил суд. слушая мольбу Шаха.
Мехул Чокси — беглый индийский бизнесмен, в настоящее время проживающий на Антигуа и Барбуде, где он имеет гражданство. Чокси вместе со своим племянником Ниравом Моди разыскивается индийскими властями по делу о мошенничестве с Национальным банком Пенджаба (PNB), в котором утверждается, что дуэт Чокси-Моди ограбил банк на сумму более 14 000 крор рупий.
Как сообщается, PNB раскрыл аферу 25 января 2018 года и 29 января представил отчет о мошенничестве в Резервный банк Индии (RBI). Впоследствии был выдан ордер на арест Чокси, который разыскивается в Индии за участие в преступном сговоре, злоупотребление доверием, мошенничество и нечестность, включая передачу имущества, коррупцию и отмывание денег.
Чокси бежал из страны в январе 2018 года на Антигуа и Барбуду, за несколько дней до того, как афера с PNB была раскрыта.
Беглец Нирав Моди в настоящее время находится в британской тюрьме в ожидании экстрадиции. Затем Министерство иностранных дел (MEA) приостановило действие паспортов Нирава Моди и Мехула Чокси.
Алкогольный барон Виджай Малья, еще один скрывающийся от правосудия обвиняемый по делу о невыплате банковского кредита на сумму более 9000 крор рупий, находится в Великобритании.
