Тель-Авив [Израиль], Управление рынков капитала Израиля усилило управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма у поставщиков финансовых услуг и приняло международные правила надзора за виртуальными активами.
Новая Директива налагает на поставщиков финансовых услуг условие не предоставлять услуги получателю услуг, не имеющему лицензии поставщика финансовых услуг, если держатель лицензии считает, что данная деятельность требует получения соответствующей лицензии.
В таких случаях также необходимо будет представить соответствующие отчеты в Управление рынка капитала и Управление по борьбе с отмыванием денег.
В проекте директивы также говорится, что поставщик финансовых услуг не может предпринимать никаких действий, если у него есть разумные основания опасаться, что действие связано с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ожидается, что эта директива впервые в Израиле внедрит международный стандарт передачи информации, необходимой для деятельности с виртуальными активами (правилами поездок).
Согласно стандарту, поставщик финансовых услуг в виртуальных активах будет обязан оперативно и безопасно передать соответствующую информацию получателю перевода.
Таким образом, режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, применимый к лицам, осуществляющим деятельность с виртуальными активами, будет скорректирован в соответствии с передовыми международными стандартами и рекомендациями организации FATF (Financial Action Task Force).
Новая Директива налагает на поставщиков финансовых услуг условие не предоставлять услуги получателю услуг, не имеющему лицензии поставщика финансовых услуг, если держатель лицензии считает, что данная деятельность требует получения соответствующей лицензии.
В таких случаях также необходимо будет представить соответствующие отчеты в Управление рынка капитала и Управление по борьбе с отмыванием денег.
В проекте директивы также говорится, что поставщик финансовых услуг не может предпринимать никаких действий, если у него есть разумные основания опасаться, что действие связано с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ожидается, что эта директива впервые в Израиле внедрит международный стандарт передачи информации, необходимой для деятельности с виртуальными активами (правилами поездок).
Согласно стандарту, поставщик финансовых услуг в виртуальных активах будет обязан оперативно и безопасно передать соответствующую информацию получателю перевода.
Таким образом, режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, применимый к лицам, осуществляющим деятельность с виртуальными активами, будет скорректирован в соответствии с передовыми международными стандартами и рекомендациями организации FATF (Financial Action Task Force).