Коллегия председателя Главного судьи Т.С. Шиваньянам и судья Хиранмай Бхаттачарья поручили ED начать расследование в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) против жителя Бангладеш Умашанкара Агарвала.

Агарвала обвинили в проживании в Индии по просроченной визе, незаконном ведении бизнеса и даже в отмывании денег за пределами Индии.

Согласно обвинениям, компания, принадлежащая Агарвалу, инвестировала огромные средства, выведенные из Бангладеш, в несколько проектов недвижимости в Западной Бенгалии. Полиция Калькутты уже начала расследование в отношении Агарвала на основании жалоб, поданных против него в этом отношении.

Он был арестован городской полицией, но позже освобожден под залог судом низшей инстанции. Теперь по решению суда городская полиция должна будет передать расследование и детали дела сотрудникам ОВД.

Есть утверждения, что средства компании, принадлежавшей Агарвалу, были перенаправлены на различные трансграничные контрабандные операции и даже на некоторые подпольные террористические группы.

В пятницу адвокат Агарвала заявил, что его клиент был ложно причастен к этому делу.