New Delhi, La bonne note du GAFI obtenue par l'Inde permettra aux entreprises nationales d'accéder aux investissements étrangers sans passer par des vérifications d'antécédents élaborées et un processus de diligence raisonnable renforcé, ont déclaré des sources haut placées.
L'organisme de surveillance mondiale de la criminalité, le GAFI, a adopté vendredi un rapport d'évaluation mutuelle sur l'Inde et a placé le pays dans la catégorie « suivi régulier ».
Le Groupe d’action financière (GAFI) a salué l’Inde pour avoir atteint un niveau élevé de conformité technique. Il a indiqué que les efforts du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) donnent de bons résultats.
Des sources ont déclaré qu'une bonne note du GAFI signifie que le système financier et le cadre de LBC/FT sont robustes.
"Les entreprises indiennes accédant à des investissements à l'étranger ne seront pas tenues de se soumettre à des vérifications d'antécédents élaborées et à des mesures de diligence raisonnable renforcées applicables aux juridictions qui ne font pas l'objet d'un suivi régulier", a déclaré une source haut placée.
Le GAFI classe les pays membres dans l'une des quatre catégories : suivi régulier, suivi renforcé, liste grise et liste noire, le suivi régulier étant la catégorie la plus importante.
Des sources ont indiqué que seuls cinq pays, dont l'Inde, parmi les pays du G20, ont été placés dans la catégorie de suivi régulier après le rapport d'évaluation mutuelle.
Parmi les 177 pays couverts par le GAFI et ses organismes régionaux (FSRB), seuls 24 pays, dont l'Inde, font l'objet d'un « suivi régulier ».
Même les pays développés comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour, et les pays européens comme l'Allemagne, la Finlande et le Danemark sont dans la catégorie de suivi amélioré, ont ajouté des sources.
Un « suivi renforcé » est accordé aux pays présentant des lacunes importantes.
Conformément au processus d'évaluation mutuelle, l'évaluation est basée sur 40 recommandations et 11 résultats immédiats. Il faut obtenir une note plus élevée dans au moins 33 recommandations et 5 résultats immédiats pour faire l’objet d’un suivi régulier.
L'évaluation et la notation sont très strictes et, par conséquent, faire l'objet d'un suivi régulier est une tâche ardue, ont ajouté des sources.
Aucun détail sur le rapport n'est disponible dans le domaine public car le rapport est toujours confidentiel et sera publié ultérieurement.
"Mais dans l'ensemble, la performance de l'Inde est exemplaire et satisfaisante. Compte tenu de la diversité du pays, il y a toujours place à l'amélioration. Un suivi régulier pour l'Inde signifie qu'aucune lacune fondamentale ou significative n'a été trouvée", a ajouté la source.
Le GAFI a également observé que l'Inde devait renforcer la surveillance et la mise en œuvre de mesures préventives dans certains secteurs non financiers.
Il a également noté que l’Inde devait remédier aux retards liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Dans un communiqué publié après l'adoption du rapport du GAFI, le ministère des Finances a déclaré que la performance de l'Inde lors de l'évaluation mutuelle du GAFI présente des avantages significatifs pour l'économie en croissance du pays, car elle démontre la stabilité et l'intégrité globales du système financier.
"De bonnes notations entraîneront un meilleur accès aux marchés et aux institutions financières mondiales et augmenteront la confiance des investisseurs. Cela contribuera également à l'expansion mondiale de l'interface de paiement unifiée (UPI), le système de paiement rapide indien", a déclaré le ministère.
L'organisme de surveillance mondiale de la criminalité, le GAFI, a adopté vendredi un rapport d'évaluation mutuelle sur l'Inde et a placé le pays dans la catégorie « suivi régulier ».
Le Groupe d’action financière (GAFI) a salué l’Inde pour avoir atteint un niveau élevé de conformité technique. Il a indiqué que les efforts du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) donnent de bons résultats.
Des sources ont déclaré qu'une bonne note du GAFI signifie que le système financier et le cadre de LBC/FT sont robustes.
"Les entreprises indiennes accédant à des investissements à l'étranger ne seront pas tenues de se soumettre à des vérifications d'antécédents élaborées et à des mesures de diligence raisonnable renforcées applicables aux juridictions qui ne font pas l'objet d'un suivi régulier", a déclaré une source haut placée.
Le GAFI classe les pays membres dans l'une des quatre catégories : suivi régulier, suivi renforcé, liste grise et liste noire, le suivi régulier étant la catégorie la plus importante.
Des sources ont indiqué que seuls cinq pays, dont l'Inde, parmi les pays du G20, ont été placés dans la catégorie de suivi régulier après le rapport d'évaluation mutuelle.
Parmi les 177 pays couverts par le GAFI et ses organismes régionaux (FSRB), seuls 24 pays, dont l'Inde, font l'objet d'un « suivi régulier ».
Même les pays développés comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour, et les pays européens comme l'Allemagne, la Finlande et le Danemark sont dans la catégorie de suivi amélioré, ont ajouté des sources.
Un « suivi renforcé » est accordé aux pays présentant des lacunes importantes.
Conformément au processus d'évaluation mutuelle, l'évaluation est basée sur 40 recommandations et 11 résultats immédiats. Il faut obtenir une note plus élevée dans au moins 33 recommandations et 5 résultats immédiats pour faire l’objet d’un suivi régulier.
L'évaluation et la notation sont très strictes et, par conséquent, faire l'objet d'un suivi régulier est une tâche ardue, ont ajouté des sources.
Aucun détail sur le rapport n'est disponible dans le domaine public car le rapport est toujours confidentiel et sera publié ultérieurement.
"Mais dans l'ensemble, la performance de l'Inde est exemplaire et satisfaisante. Compte tenu de la diversité du pays, il y a toujours place à l'amélioration. Un suivi régulier pour l'Inde signifie qu'aucune lacune fondamentale ou significative n'a été trouvée", a ajouté la source.
Le GAFI a également observé que l'Inde devait renforcer la surveillance et la mise en œuvre de mesures préventives dans certains secteurs non financiers.
Il a également noté que l’Inde devait remédier aux retards liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Dans un communiqué publié après l'adoption du rapport du GAFI, le ministère des Finances a déclaré que la performance de l'Inde lors de l'évaluation mutuelle du GAFI présente des avantages significatifs pour l'économie en croissance du pays, car elle démontre la stabilité et l'intégrité globales du système financier.
"De bonnes notations entraîneront un meilleur accès aux marchés et aux institutions financières mondiales et augmenteront la confiance des investisseurs. Cela contribuera également à l'expansion mondiale de l'interface de paiement unifiée (UPI), le système de paiement rapide indien", a déclaré le ministère.
