Мумбаи, В ходе расследования предполагаемого мошенничества с Государственным кооперативным банком штата Махараштра (MSCB) на сумму 25 000 крор рупий, полиция Мумбаи и Управление правоприменения (ED) находятся в ссоре из-за отчета о закрытии, поданного в суд здесь.
Отделение по экономическим правонарушениям (EOW) городской полиции в четверг выступило против ходатайства центрального ведомства против закрытия дела, сославшись на то, что главный кооперативный банк не понес каких-либо несправедливых убытков из-за предполагаемого мошенничества.
Заместитель главного министра Аджит Павар был назван обвиняемым по первоначальному делу, зарегистрированному EOW городской полиции.
В то время как полиция пыталась закрыть дело, поскольку не обнаружила существенных потерь для банка, вмешался ED, выразив обеспокоенность тем, что принятие отчета о закрытии повлияет на их текущее расследование по отмыванию денег, связанному с мошенничеством.
ED уже подал жалобы на обвинение и дополнительные обвинительные заключения по этому делу, подчеркнув взаимосвязанный характер расследований.
EOW подал в суд письменное заявление, в котором отклонил вмешательство ED, отметив, что аналогичное заявление было ранее отклонено специальным судом по делам, касающимся депутатов и MLA.
Хронология событий включает в себя подачу полицией протокола о закрытии в сентябре 2020 года, который первоначально был принят судом.
Однако в октябре 2022 года было начато дальнейшее расследование на основании петиций протеста и участия ED.
В марте этого года EOW снова решил закрыть дело, заявив, что банк не понес несправедливых убытков из-за предполагаемого мошенничества.
FIR, который последовал постановлению Высокого суда в августе 2019 года, утверждал, что кредиты в несколько тысяч крор рупий, полученные сахарными кооперативами, прядильными фабриками и другими организациями от районных и кооперативных банков, были перенаправлены и не погашены.
В FIR, возбужденном по различным разделам, включая уголовное злоупотребление доверием и мошенничество, обвиняются лидер ПНК Ажит Павар и более 70 других лиц, которые занимали посты директоров MSC Bank в течение соответствующего периода.
В обвинениях говорится о потере правительством Махараштры 25 000 крор рупий в период с 2007 по 2017 год, указывая на нарушения банковских правил и руководящих указаний RBI при выдаче кредитов сахарным заводам, а также на заниженную стоимость продажи активов неплатежеспособных предприятий.
Бывший судья, назначенный уполномоченным должностным лицом кооперативного комиссара, пришел к выводу, что «банк не понес несправедливых убытков из-за кредитов, предоставленных заводам (сахарным заводам)» и «банк взыскал сумму с заводов законным путем", - говорится в отчете о закрытии.
Отделение по экономическим правонарушениям (EOW) городской полиции в четверг выступило против ходатайства центрального ведомства против закрытия дела, сославшись на то, что главный кооперативный банк не понес каких-либо несправедливых убытков из-за предполагаемого мошенничества.
Заместитель главного министра Аджит Павар был назван обвиняемым по первоначальному делу, зарегистрированному EOW городской полиции.
В то время как полиция пыталась закрыть дело, поскольку не обнаружила существенных потерь для банка, вмешался ED, выразив обеспокоенность тем, что принятие отчета о закрытии повлияет на их текущее расследование по отмыванию денег, связанному с мошенничеством.
ED уже подал жалобы на обвинение и дополнительные обвинительные заключения по этому делу, подчеркнув взаимосвязанный характер расследований.
EOW подал в суд письменное заявление, в котором отклонил вмешательство ED, отметив, что аналогичное заявление было ранее отклонено специальным судом по делам, касающимся депутатов и MLA.
Хронология событий включает в себя подачу полицией протокола о закрытии в сентябре 2020 года, который первоначально был принят судом.
Однако в октябре 2022 года было начато дальнейшее расследование на основании петиций протеста и участия ED.
В марте этого года EOW снова решил закрыть дело, заявив, что банк не понес несправедливых убытков из-за предполагаемого мошенничества.
FIR, который последовал постановлению Высокого суда в августе 2019 года, утверждал, что кредиты в несколько тысяч крор рупий, полученные сахарными кооперативами, прядильными фабриками и другими организациями от районных и кооперативных банков, были перенаправлены и не погашены.
В FIR, возбужденном по различным разделам, включая уголовное злоупотребление доверием и мошенничество, обвиняются лидер ПНК Ажит Павар и более 70 других лиц, которые занимали посты директоров MSC Bank в течение соответствующего периода.
В обвинениях говорится о потере правительством Махараштры 25 000 крор рупий в период с 2007 по 2017 год, указывая на нарушения банковских правил и руководящих указаний RBI при выдаче кредитов сахарным заводам, а также на заниженную стоимость продажи активов неплатежеспособных предприятий.
Бывший судья, назначенный уполномоченным должностным лицом кооперативного комиссара, пришел к выводу, что «банк не понес несправедливых убытков из-за кредитов, предоставленных заводам (сахарным заводам)» и «банк взыскал сумму с заводов законным путем", - говорится в отчете о закрытии.
